半岛本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完善性担负部分及连带义务。
●被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）、芜湖荣基密封编造有限公司（以下简称“芜湖荣基”）及芜湖安博帝间谍业有限公司（以下简称“安博帝特”），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）兼并报表范畴内的子公司。
●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：2023年度公司及子公司估计供给担保的总额度为不领先40,000.00万元（征求已发作且延续至2023年的担保），个中为资产欠债率领先70%的子公司估计供给的担保额度为不领先5,000.00万元，为资产欠债率未领先70%的子公司估计供给的担保额度为不领先35,000.00万元。截止本通告披露日，公司对兼并报表范畴内部属子公司已现实供给的担保余额为16,000.00万元，均为公司为子公司供给的担保。
●格表危机提示：截至本通告出具日，安博帝特比来一期资产欠债率已领先70%，敬请投资者足够眷注担保危机。
为知足公司子公司坐蓐规划的须要，遵照其营业需求及授信安插，公司及其子公司估计2023年度为公司兼并报表范畴内子公司供给担保的总额度为不领先40,000.00万元，担保格式征求但不限于信用担保（含日常担保、连带义务担保等）、典质担保、质押担保等，该担保额度征求新增担保及原有担保的展期或者续保。
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十七次集会、第四届监事会第十四次集会，审议通过了《合于2023年度担保额度估计的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士遵照现实规划情状的须要，正在授权有用期及答应额度内管理合连营业并订立相合合同及文献，不再另行召开董事会或股东大会，授权刻日自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。以上授权额度正在授权刻日内可滚动运用。
注：正在年度估计总额未冲破的条件下，各部属控股公司的担保额度可遵从现实情状内部调剂运用（征求但不限于上表所列示子公司、已设立的及改日新纳入兼并范畴内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。个中资产欠债率为70%以上的部属控股公司之间的担保额度能够调剂运用，资产欠债率低于70%的部属控股公司之间的担保额度能够调剂运用，资产欠债率70%以上的部属控股公司与资产欠债率低于70%的部属控股公司之间的各样担保额度不行彼此调剂。
7、规划范畴：汽车减震器及其他汽车症结零部件的研发和坐蓐；自营和代劳各样物品和本领的进出口营业（除国度限度公司规划或禁止进出口的物品及本领）。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可展开规划举止）
7、规划范畴：汽车零部件、减震密封件、塑料成品、模具修筑、加工、出售；自营或代劳各样商品和本领的进出口营业，但国度限度或禁止的商品和本领除表。(依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可展开规划举止)汽车零部件、密封件、塑料成品、模具修筑、加工、出售；自营或代劳各样商品和本领的进出口营业，但国度限度或禁止的商品和本领除表。(依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可展开规划举止)。
8、与上市公司合联：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。
7、规划范畴：密封件、减振件、汽车配件、橡胶成品、塑料成品修筑、加工、出售；模具修筑、出售；自营或代劳各样商品和本领的进出口营业，但国度限度或禁止的商品和本领除表。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可展开规划举止）。
8、与上市公司合联：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。
公司将正在担保现实发作时，正在答应额度内签定担保合同，的确担保金额、担保刻日等条目将正在上述范畴内，以相合主体与金融机构现实订立的合同为准。减震遵照分歧机构营业形式扶植的分歧，担保不妨展现为分歧义务类型。
公司与全资（控股）子公司之间拟展开的担保手脚是基于两边营业发达、坐蓐规划需求等多方面要素归纳推敲而展开的合理规划手脚，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发达，能够消浸资金本钱，适合公司完全便宜。固然局部子公司比来一期资产欠债率已领先70%，但公司能对该等子公司实行有用统治，实时把握其资信情状、履约本领，没有显明迹象讲明公司不妨会由于子公司供给担保而担负连带偿还义务，担保危机可控。
董事会以为：本次担保额度估计是对公司控股子公司2023年度不妨发作的担保，属于公司控股子公司平惯例划和资金运用的合理须要，有利于公司的平静赓续发达，适合公司现实规划情状和完全发达计谋。本次担保对象均为公司兼并报表范畴内子公司，公司对其平惯例划举止危机及决议或许有用把持，担保危机总体可控。许诺合连事项并提交股东大会审议。
独立董事以为：公司本次担保额度估计，是为了知足被担保对象的平惯例划需求，有利于公司主贸易务平静发达。合连议案的表决步骤适合《中民共和国公法律》、《上海证券贸易所股票上市正派》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的相合章程，表决步骤合法有用。截至目前，公司不存正在违规对表担保和过期对表担保的情状。本次担保额度估计有利于公司的完全发达，不存正在损害宽大投资者格表是中幼投资者便宜的情状。咱们许诺该议案，并许诺将该议案提交股东大会审议。
截止本通告披露日，对兼并报表范畴内部属子公司已现实供给的担保余额为16,000万元（不含本次），担保总额占比来一年经审计净资产的12.76%。个中过期担保金额为0元。
本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完善性担负部分及连带义务。
●贸易主意、贸易种类、贸易用具、贸易处所和贸易金额：为规避和提防汇率危机，消浸危机敞口，裁减汇率震荡对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）（含所属全资及控股子公司，下同）事迹带来的不确定性，公司拟正在依照国度战略法例的条件下，不以投契为主意，苛守套期保值规则，与银行等金融机构展开表汇衍生品贸易营业，展开的表汇衍生品贸易营业征求但不限于表汇远期、表汇期权、表汇掉期等表汇衍生品。贸易金额累计不领先10,000万美元（或一律价钱表汇金额），表汇衍生品合约确定的推广汇率以方针本钱汇率或测算报价的本钱汇率为基准。
●已奉行及拟奉行的审议步骤：该事项依然公司第四届董事会第十七次集会和第四届监事会第十四次集会审议通过，独立董事宣告了独立看法。该事项尚需提交公司股东大会审议答应。
●格表危机提示：公司实行表汇衍生品贸易营业遵照稳妥规则，不实行以投契为主意的金融贸易，一齐表汇衍生品贸易均以寻常坐蓐规划为根柢，以的确经贸易务为依托，以规避和提防汇率震荡危机为主意，不过实行表汇衍生品贸易营业也会存正在必定的危机。敬请投资者贯注投资危机。
公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第十七次集会，审议通过了《合于2023年度展开表汇衍生品贸易营业的议案》，为消浸汇率震荡对年度经贸易绩的影响，遵照公司营业发达情状，许诺公司展开金融衍生品投资营业，现将相合事项通告如下：
公司出口营业占出售收入的比重较高，且紧要采用美元实行结算，于是美元兑国民币汇率震荡对公司经贸易绩影响较为显明。为有用规避汇率危机，消浸危机敞口，提防汇率大幅震荡对公司事迹带来的不确定性，公司将正在端庄依照国度公法法例和相合战略的条件下，苛守套期保值规则，端庄遵照合法、严谨、平安和有用的规则，展开不以投契为主不测汇衍生品贸易营业。公司展开的表汇衍生品贸易营业均与主业规划亲切合连，有利于公司使用允洽的表汇衍生用具统治汇率震荡导致的利润震荡危机，以保护公司财政平安性和主贸易务结余本领。
公司采用远期合约等表汇衍坐蓐品，对冲汇率下跌危机，个中远期合约等表汇衍坐蓐品是套期用具，出口合同预期收汇及手持表币资金是被套期项目。套期用具与被套期项目正在经济合联、套期比率、时分都知足套期有用性、且不被信用危机主导。套期用具的平允价钱或现金流量转移或许抵销被套期危机惹起的被套期项目平允价钱或现金流量转移的水平，可达成套期保值的主意。
遵照现实营业须要，公司用于上述表汇营业的累计贸易金额不领先10,000万美元（或一律价钱表汇金额），展开刻日内任偶尔点的贸易金额（含前述表汇衍生贸易的收益实行再贸易的合连金额）不领先该投资额度，正在决议有用期内资金能够滚动运用。
公司用于展开表汇衍生品贸易营业的资金起源为公司出口合同预期收汇及手持表币资金，不存正在运用召募资金展开表汇衍生品贸易营业的情状。
公司拟正在依照国度战略法例的条件下，不以投契为主意，半岛APP苛守套期保值规则，与经监禁机构答应、拥有表汇衍生品贸易营业规划天禀的境内贸易银行等金融机构展开表汇衍生品贸易营业，展开的表汇衍生品贸易营业征求但不限于表汇远期、表汇期权、表汇掉期等表汇衍生品，表汇衍生品合约确定的推广汇率以方针本钱汇率或测算报价的本钱汇率为基准。
公司2023年度展开表汇衍生品贸易营业刻日自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。正在上述刻日内，公司董事会提请股东大会授权公司规划统治层构造推行展开表汇衍生品贸易营业，授权公司董事长或合连授权代表订立相应公法文献。
该事项依然公司第四届董事会第十七次集会和第四届监事会第十四次集会审议通过，独立董事宣告了独立看法。该事项尚需提交公司股东大会审议答应。
公司拟展开的表汇套期保值营业遵照合法、把稳、平安、有用的规则，不做投契性、套利性的贸易操作。展开表汇套期保值营业贸易能够局部抵消汇率震荡对公司的影响但也存正在必定的危机：
1、汇率震荡危机：正在表汇汇率震荡较大时，公司剖断汇率大幅震荡偏向与表汇套期保值合约偏向不划偶尔，将酿成汇兑耗费；若汇率正在异日发作震荡时，与表汇套期保值合约差错较大也将酿成汇兑耗费。
2、内部操态度险：表汇套期保值营业专业性较强，繁杂水平较高，不妨存正在因操作职员专业水准亏欠酿成的危机。
3、履约危机：正在合约刻日内合营金融机构产生倒闭、商场失灵等强大不行控危机境况或其他境况，导致公司合约到期时不行以合约价值交割原有表汇合约，即合约到期无法履约而带来的危机。
1、为把持危机，公司订定了《表汇套期保值营业统治轨造》，对公司表汇套期保值营业的统治机构、审批权限、操作流程、危机把持等实行明晰章程，公司将端庄遵从《表汇套期保值营业统治轨造》的章程实行操作，担保轨造有用推广，端庄把持营业危机。
2、为避免汇率大幅震荡危机，公司会增强对汇率的探索认识，及时眷注国际商场情况转移，当令调治战略，最大范围地避免汇兑耗费。
3、公司合连部分亲切眷注表汇套期保值营业合约涉及的商场情状，按期向统治层呈文开展情状；内部审计部增强表汇套期保值营业的监视和审计，核实盈亏和资金运用情状，法务部分插足审核把合，确保与银行贸易合约条目了解，端庄比较危机统治轨造和流程实行操作，以提防公法危机和内控危机。
4、为提防延期交割，公司高度器重应收账款的危机管控，实时把握客户付出本领音讯，勤恳抬高回款预测的正确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该危机把持正在最幼的范畴内。
5、公司展开的表汇套期保值营业遵照合法、严谨、平安和有用的规则，不实行纯粹以结余为主意的表汇贸易，一齐表汇套期保值营业均以寻常坐蓐规划为根柢，以实正在的贸易后台为依托，以锁定本钱、规避和提防汇率、利率危机为主意，禁止任何危机投契手脚。
6、上述营业只许可与拥有合法例划资历的金融机构实行贸易，不得与非正道的机构实行贸易。
公司展开的远期表汇营业将遵照合法、把稳、平安、有用的规则，不以投契为主意，一齐远期表汇贸易将以寻常跨境营业为根柢，以的确经贸易务为依托，以规避和提防汇率、利率危机对公司寻常坐蓐规划的影响。公司出口营业紧要结算币种为美元等表币，展开远期表汇贸易能够进一步抬高公司应对表汇震荡危机的本领，裁减汇率或利率震荡带来的不行预期的危机，进一步抬高公司应对汇率或利率震荡危机的本领、加强规划稳妥性。
公司将遵照《企业司帐标准第22号—金融用具确认和计量》、《企业司帐标准第24号—套期司帐》、《企业司帐标准第37号—金融用具列报》、《企业司帐标准第39号—平允价钱计量》的合连章程及其指南，对表汇套期保值营业实行相应核算和披露。
公司独立董事对该事项实行了审查，宣告如下看法：（1）公司展开表汇衍生品营业适合公司平惯例划的须要，公司已就拟展开的表汇衍生品贸易实行了合连危机和可行性认识，展开此项营业能有用规避汇率危机，裁减汇率震荡对公司出现的影响。（2）公司拟展开的表汇衍生品贸易对方为经监禁机构答应、拥有表汇衍生品贸易营业规划天禀的境内贸易银行等高信用评级的表汇机构。公司创办了有用的内控轨造，具备与所展开营业相适合的资金能力和抗危机本领。（3）该事项适合相合公法、法例和《公司章程》等合连章程，决议步骤合法、有用，不存正在损害公司和股东便宜，格表是中幼股东的便宜境况。综上，咱们许诺该事项，并许诺将该议案提交至股东大会审议。
本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完善性担负部分及连带义务。
●本次平常干系贸易依然公司第四届董事会第十七次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。
●本次平常干系贸易不会组成公司对干系人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司具体股东的完全便宜。
2023年4月20日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会审议通过了《合于估计2023年度平常干系贸易的议案》，表决结果：5票许诺、0票反驳、0票弃权、2票回避，该议案干系董事郑念辉、郑连平回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，干系股东将正在股东大会上对该议案回避表决。
独立董事已就该议案宣告了事前承认看法：2023年合连平常干系贸易估计额度是遵照公司平常坐蓐规划历程的现实情状提进展行合理预测，不会对公司本期及异日财政情状、规划成效出现强大晦气影响，亦不会于是类干系贸易而对干系人酿成依赖。咱们许诺将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
独立董事对该议案实行审议并宣告独立看法：公司订定的2023年度平常干系贸易安插，适合公司平常坐蓐规划举止的须要。公司向干系方付出的利率不高于银行同期贷款利率的标正确定，且低于公司通过基金、相信等格式融资的均匀水准；授与林忠琴为控股子公司供给担保，公司及控股子公司不供给任何形状的反担保，展现了公允、平允、诚信的规则，不存正在损害公司及具体股东格表是宽大中幼股东的便宜的境况，公司的营业也不会于是对干系方酿成依赖。于是，咱们划一许诺本议案，并许诺将该事项提交股东大会审议。
公司审计委员会以为：本次干系贸易额度的估计是遵照坐蓐规划的须要，抬高公司坐蓐规划平静性，贸易订价公允、合理，不损害公司和股东的合法便宜，格表是中幼股东的合法便宜，适合中国证监会和上海证券贸易所的相合章程。
规划范畴：国度公法、法例、战略许可的投资营业，投资商榷供职，汽车配件、摩托车配件出售。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可展开规划举止）
浙江正裕投资有限公司是公司控股股东，持有公司44.27%的股份；公司董事长兼总司理郑念辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司推广董事，持有其32.5%的股份。
林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封编造有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝间谍业有限公司49%股份。
本公司及控股子公司平常干系贸易紧要为：浙江正裕投资有限公司向公司供给乞贷；林忠琴先生为公司控股子公司芜湖荣基密封编造有限公司及芜湖安博帝间谍业有限公司供给征求但不限于乞贷、担保等各样财政资帮，帮帮公司调治血本组织，消浸财政本钱。
上述干系贸易将遵照公允、自觉的贸易规则，遵照商场情状，干系乞贷利率不高于银行同期贷款利率的标正确定，且低于公司通过基金、相信等格式融资的均匀水准。合连公约的订立遵照公然、公允、平允的规则，价值平允，不存正在操纵干系方合联损害公司及股东便宜的境况，不会对公司赓续规划本领酿成负面影响。
估计额度有用期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
浙江正裕投资有限公司、林忠琴先生向公司供给乞贷及为公司供给担保有利于帮帮公司调治血本组织，平均财政本钱，抬高资金运用出力，进一步鞭策公司规划发达。
本次估计的干系贸易是公司平常坐蓐规划所需，对公司主贸易务发达、异日财政情状和规划成效拥有踊跃的效用。本次干系贸易不存正在损害公司和股东便宜的情状，公司及子公司与干系方将端庄依拍照合公约及相合公法法例章程展开营业交游，不会影响公司的独立性。
本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完善性担负部分及连带义务。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十七次集会，集会审议通过了公司《合于转移注册血本及修订的议案》，的确修正如下：
经中国证券监视统治委员会证监许可[2019]2308号照准，公司于2019年12月31日公然荒行了290万张可转换公司债券（以下简称“正裕转债”），每张面值100元，刊行总额2.9亿元，刻日6年。“正裕转债”自2020年7月7日起可转换为公司A股泛泛股。自2022年4月1日至2023年3月31日时候，共有12,000元（120张）“正裕转债”转为本公司A股股票，转股股数为1,201股。截止2023年3月31日，公司股份总数因可转债上述时候转股由222,499,802股增长至222,501,003股，注册血本需相应由222,499,802.00元转移至222,501,003.00元。
鉴于2023年2月中国证券监视统治委员会等发表完全实行股票刊行注册造轨造正派，为进一步抬高公司融资出力，完整公司管束轨造，擢升公司管束水准，遵照《中民共和国公法律》、《中民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册统治想法》和《上海证券贸易所上市公司证券刊行上市审核正派》等合连章程，联合现实情状，公司拟对《公司章程》实行修订。
基于上述注册血本和股份总数的转移及公司章程修订情状，同时公司遵照现行有用的公法法例、规章及类型性文献等章程，联合公司现实情状，现拟对《公司章程》的相应条目实行修订，的确修订情状如下：
本次修订事项，尚需提交公司股东大会以格表决议格式审议答应，并提请股东大会授权公司董事会及合连职员管理工商转移注册、章程登记等合连事项。
修订后的全文详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2023年4月修订草案）》。
1今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为完全相识本公司的规划成效、财政情状及异日发达策划，投资者应该到上海证券贸易所网站网站留神阅读年度呈文全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保年度呈文实质的实正在性、正确性、完善性，不存正在失实纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担负部分和连带的公法义务。
4天健司帐师事件所（特地泛泛协同）为本公司出具了准绳无保存看法的审计呈文。
公司2022年度利润分派预案：拟以推行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润，向推行权利分拨股权注册日注册正在册的具体股东每10股派发掘金盈余1元（含税）,不派送红股也不以血本公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为222,501,003股，以此盘算推算合计拟派发掘金盈余22,250,100.30元（含税）。
如正在推行权利分拨的股权注册日前，因可转债转股等以致公司总股本发作转移的，公司保卫每股分派比例稳固，相应调治分派总额，将另行通告的确调治情状。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司产物归属于汽车修筑业（C36）中的汽车零部件及配件修筑业（C3670）。
汽车零部件行业是汽车工业的根柢，登基于汽车修筑业的上游，为整车供给配套（整车配套商场），同时又位于汽车修筑业的下游，是汽车售后维修商场的苛重构成局部（售后商场），于是汽车零部件行业的发达与汽车工业息息合连。从领域来看，汽车零部件约占扫数汽车费产链50%的价钱，正在欧美等成熟汽车商场，汽车整车行业与零部件行业的领域比例为1:1.7。
汽车零部件商场可分为售后商场（AM商场）和整车配套商场（OEM商场）。售后商场是指汽车正在运用历程中因为零部件损耗而酿成的零部件维修、更调商场；整车配套商场是指汽车零部件厂商为整车厂商坐蓐的新车供给零部件配套。
①汽车售后商场（AM商场）。所面临的紧要客户是汽配厂商、汽车零部件采购商，其紧要产物诸如汽车减震器、前后保障杠、刹车盘等汽车易损件。商场需求则是与汽车保有量及车龄亲切合连，同时也受到车辆的行驶道况、载荷情状、驾驶习性、颐养格式等要素的影响。汽车后商场，正在经济扩展期，新车销量增进，导致汽车保有量增长；经济衰弱期，新车销量增速放缓，导致正在运用车辆的均匀年齿增长，需求量反而也增长。于是比拟整车配套商场，后商场领域、增速受经济震荡周期的影响更幼。
近年来，环球汽车商场新车型推出速率速，存量车型浩繁。并且，分歧车型、分歧排宇量或分歧年份参数的统一车型都不妨央求适配分歧型号的减震器及启发秘密封件，其它，统一辆车的前后减震器之间平常也存正在分别。于是，正在汽车售后商场，汽车减震器及启发秘密封件品种繁多、产物更新连忙，减震器及启发秘密封件厂商的客户订单也拥有多种类、幼批量、多批次的特色，这对修筑厂商的产物开荒、修筑及“一站式”供货本领提出了很高的央求。
国际售后商场目前是我国汽车零部件苛重的出口商场。国际广大的汽车保有量组成了售后商场坚实的商场根柢，并将鞭策售后商场的赓续发达。国际能源署IEA测度，环球整车工业异日几年将发现发财国度增速安稳、新兴商场国度较速增进的态势；跟着时分的推移，新车转化为存量，半岛APP将进一步夸大汽车保有量的领域，2022岁暮，环球汽车保有量已超15亿辆。陪伴售后商场的完全发达，汽车零部件亦希望正在售后商场坚持迅疾发达。
国内售后商场将迎来高速发展发达期。目前，我国汽车保有量已超3亿辆，车辆均匀车龄较低。跟着国内保有量及车龄的不休增进、汽车消费者不休成熟，以及连锁维修企业和线上电商形式等多元化多渠道后商场流畅编造的加快酿成，异日我国售后商场宏壮的发达潜力将加快开释。
②整车配套商场（OEM商场）。所面临的客户是整车修筑商，需求紧要取决于汽车产量，与整车商场的发达亲切合连。跟着环球汽车商场进入成熟期，总体上看，汽车零部件整车配套商场估计正在异日一段时分将陪伴整车商场发现安稳发达的态势。正在整车配套商场，整车厂商对减震器、密封件的质料、功能央求较高，对配套企业的认证合键多、周期长，央求减震器、密封件企业或许与整车厂商实行同步以至是超前的产物开荒，并能供给充塞的产能以配套整车厂商的坐蓐，这对配套企业的研发、资金能力都提出了很高的央求。而减震器、密封件企业一朝通过认证进入整车厂商的配套编造将获取较为平静、大宗次的订单，能够扫数车间以至是扫数工场为整车厂商的既定车型供给配套，同时面临的产物型号、原质料/配件规格较少，坐蓐的准绳化水平高，较易于酿成领域效益，亦可连忙夸大品牌影响力。
海表售后商场是本公司目前产物的紧要商场。公司的紧要客户为国际著名的汽车零部件修筑厂商或集团采购商，出售格式是直销。欧美等国度汽车售后商场的汽配流畅渠道较为成熟，具有美国ADVANCE、天纳克（TENNECO）、采埃孚（ZF）集团、美国AutoZone等国际著名的汽配进口商或坐蓐商等，以及网点浩繁的社区汽车配件超市等。其产物定位于中高端，对产物格料央求较高。国内减震器、密封件坐蓐企业要进入这些客户的环球采购编造，务必具备产物商场化同步研发、柔性化精益坐蓐、领域化集约供应本领，技能正在知足客户“一站式”采购央求的同时，确保自己的坐蓐出力和领域效益。而且正在发财国度成熟商场，零部件分销商处于汽车后商场的焦点名望，或许不休整合上游坐蓐商，裁减中央合键，增进供应链扁平化，使消费者享用最大优惠。其它，表洋发财国度还创办起了端庄的非原厂配件认证和质料监视编造，以保护非原厂件的质料品格，从而使表洋发财汽车后商场非原厂配件盘踞了大局部商场份额。
跟着国内汽车保有量及车龄的逐年抬高，国内汽车售后商场需求也将迅疾增进，公司踊跃切入国内售后商场，国内商场出售额增进较速。同时，中国新能源车发作式增进，症结零部件国产化进度加快，新能源汽车关于智能化央求较高，厂商广博采用高端电控智能悬架编造。关于公司来说，也将迎来新的发达机缘，能够依托多年高端悬架编造减震器的本领蕴蓄堆集，异日进入新能源车整车配套编造，从而达成汽车症结零部件的进口取代。
公司目前紧要从事汽车悬架编造减震器、汽车橡胶减震产物以及启发秘密封件等汽车零部件产物的研发、坐蓐与出售。公司永远全力于为环球客户供给适配的汽车零部件产物和合连供职，各系列产物可适配环球大大都车型，或许知足客户多种类、幼批量、多批次，“一站式”采购需求。公司紧要客户征求天纳克环球（TENNECO）、采埃孚环球（ZF）集团、墨西哥GOVI、美国AutoZone等国际著名的汽配坐蓐商或采购商，正在品牌、产物本领、品格、修筑领域等方面已拥有较高的影响力和商场名望。
汽车悬架编造减震器（又称避震器或阻尼减震器）紧要行使于汽车悬架编造。悬架编造汽车减震器遵从组织可分为单筒减震器和双筒减震器，按阻尼介质可分为油压式减震器、油气搀和式减震器、油气区别式减震器和气压减震器，按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。
汽车悬架编造减震器系公司自建立以还即专业从事的紧要营业，已具备悬架支柱总成完全管理计划的修筑和归纳供职本领，以及整车配套本领。悬架编造减震器是汽车悬架编造的焦点部件，因为涉及到车辆的归纳功能，格表是平安性和安闲性，征求新能源汽车正在内的绝大大都汽车的悬架编造内都需装置有减震器。
橡胶减震产物属于汽车NVH（Noise，VibrationandHarshness，即噪声、轰动和不服顺性）零部件。橡胶减震产物普遍漫衍于汽车的各个部位，种类丰饶，规格繁杂，涉及上万个分歧规格的产物。从产物种别来看，橡胶减震产物平常征求动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支柱、把持臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等，个中动力总成悬置为最规范的橡胶减震产物。
启发秘密封件属于汽车启发机编造中苛重的零部件。启发机是油气搀和、加压并燃烧的处所，正在短时分内可出现较高的温度、压力和发作力，组织繁杂，减震职责情况较为卑劣。启发秘密封件是启发机正在运转历程中，对保卫启发机寻常职责的油品、冷却液、气体等物质实行密封，提防启发机内高温高压介质吐露的症结零部件。启发秘密封件紧要征求汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气岐管垫、增压器垫、油封等。
4.1呈文期末及年报披露前一个月末的泛泛股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有格表表决权股份的股东总数及前10名股东情状
1公司应该遵照苛重性规则，半岛APP披露呈文期内公司规划情状的强大转移，以及呈文期内发作的对公司规划情状有强大影响和估计异日会有强大影响的事项。
呈文期内，公司达成贸易收入170,001.14万元，同比增长5.55%；贸易利润为7,965.45万元，同比裁减0.89%；达成归属于上市公司股东的净利润7,055.29万元，同比增长12.61%。
2公司年度呈文披露后存正在退市危机警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市境况的来历。
本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完善性担负部分及连带义务。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会报告和文献于2023年4月7日以电话、邮件格式投递公司具体董事，集会于2023年4月20日正在公司集会室以现场表决格式召开。
集会应出席董事7人，现实出席董事7人。集会由董事长郑念辉先生会集并主办，公司监事、高级统治职员列席集会。本次集会的会集、召开及表决步骤适合《中民共和国公法律》等公法、法例、类型性文献以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合章程。
《公司2022年度董事会职责呈文》是对2022年董事会职责情状实行的总结，经审议，具体董事对本呈文无贰言。
公司总司理郑念辉先生呈文2022年度规划与统治职责情状，并对2023年度职责实行策划与预测。经审议，具体董事对《浙江正裕工业股份有限公司2022年度总司理职责呈文》无贰言。
公司董事会对2022年年度呈文全文及其摘要实行了认线年年度呈文及其摘要适合公法法例及《公司章程》的各项章程，并能实正在地响应公司的规划情状和财政情状，不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉。
的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年年度呈文》及《浙江正裕工业股份有限公司2022年年度呈文摘要》。
的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情状呈文》。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度独立董事述职呈文》。
董事会审议通过了《2022年度内部把持评议呈文》，以为呈文实正在、客观地响应了公司内部把持轨造的修筑及运转的现实情状，公司创办的内控统治编造能获得有用推广，或许担保公司资产平安、财政呈文等音讯实正在完善，运营合法合规，有用推动公司发达计谋的稳步达成。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度内部把持评议呈文》、《天健司帐师事件所出具的》。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
（七）审议通过《合于公司2022年度召募资金存放与现实运用情状的专项呈文》；
公司遵照2022年度召募资金存放与现实运用情状编造了《2022年度召募资金存放与现实运用情状的专项呈文》，并聘任天健司帐师事件所(特地泛泛协同)对上述呈文实行了审核，的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于公司2022年度召募资金存放与现实运用情状的专项呈文》（通告编号：2023-008）、《天健司帐师事件所出具的》。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《广发证券股份有限公司合于浙江正裕工业股份有限公司2022年度召募资金存放与运用情状的核查看法》。
董事会以为：公司2022年度财政决算计划是对公司2022年度完全规划情状的总结，客观、线年度的财政情状和规划成效。
经天健司帐师事件所（特地泛泛协同）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为国民币235,308,794.91元（母公司报表口径）。许诺公司2022年年度拟以推行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润，拟向具体股东每10股派发掘金盈余1元（含税），以截至2023年3月31日股本盘算推算合计拟派发掘金盈余22,250,100.30元（含税），残余未分派利润结存至下一年度。正在推行权利分拨的股权注册日前公司总股本发作转移的，公司拟保卫每股分派比例稳固，相应调治分派总额。
董事会以为：公司2022年利润分派预案适合《公司章程》章程的利润分派战略，许诺将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年年度利润分派计划通告》（通告编号：2023-009）。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
经公司董事会审计委员会创议，董事会许诺公司续聘天健司帐师事件所（特地泛泛协同）掌握公司2023年度财政呈文及内部把持审计机构，并创议股东大会授权公司规划统治层遵从把持规则并遵照现实情状与天健司帐师事件所（特地泛泛协同）商量2023年度审计及合连供职用度。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2023-010）。
公司独立董事就该事项宣告了事前承认及独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的事前承认看法》、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
（十一）审议通过《合于2022年度计提信用减值耗费及资产减值耗费的议案》；
董事会以为本次计提资产减值耗费和信用减值耗费基于严谨性规则，按照足够，实正在平允地响应了公司财政情状和资产价钱，许诺本次计提资产减值耗费和信用减值耗费。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于2022年度计提信用减值耗费及资产减值耗费的通告》（通告编号：2023-012）。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
公司联合董事的紧要范畴、职责、职责胜任以及其他合连企业合连岗亭的薪酬水准，拟定了董事2023年度的薪酬计划：公司内部董事薪酬按照公司所处的行业发达趋向及地域的薪酬水准，并归纳联合公司的现实规划情状及岗亭履职情状订定；公司遵照独立董事专业素养、胜任本领和履职情状，联合本公司所处地域、行业及规划领域，并参考同业业上市公司薪酬水准，确定独立董事津贴准绳并按年发放。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
因具体董事均为干系董事，划一许诺将议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年度公司高级统治职员薪酬计划是按照公司所处的行业发达趋向及地域的薪酬水准，并归纳联合公司的现实规划情状及岗亭履职情状订定。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
2023年度，公司及全资、控股子公司2023年度遵照营业发达须要拟申请银行归纳授信额度不领先国民币12.00亿元（最终以各家银行现实审批的授信额度为准）。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于2023年度向金融机构申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2023-013）。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
董事会以为：本次担保额度估计是对公司控股子公司2023年度不妨发作的担保，属于公司控股子公司平惯例划和资金运用的合理须要，有利于公司的平静赓续发达，适合公司现实规划情状和完全发达计谋。本次担保对象均为公司兼并报表范畴内子公司，公司对其平惯例划举止危机及决议或许有用把持，担保危机总体可控。许诺合连事项并提交股东大会审议。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于2023年度担保额度估计的通告》（通告编号：2023-014）。
公司独立董事就该事项宣告了独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
为消浸汇率震荡对年度经贸易绩的影响，遵照公司营业发达情状，公司拟展开金融衍生品投资营业，累计贸易金额不领先10,000万美元（或一律价钱表汇金额）。的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于2023年度展开表汇衍生品贸易营业的通告》（通告编号：2023-015）。
公司独立董事就该事项宣告了许诺的独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
许诺公司对2023年度平常干系贸易实行合理估计，估计2023年平常干系贸易合计金额不领先2亿元。除估计情状表，若发作其他强大干系贸易，公司将遵从《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第5号——贸易与干系贸易》等相合章程推广。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于估计2023年度平常干系贸易的通告》（通告编号：2023-016）。
公司独立董事就该事项宣告了事前承认及独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的事前承认看法》、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于转移注册血本及修订的通告》（通告编号：2023-017）。
（十九）审议通过《合于提请股东大会授权董事会全权管理以简便步骤向特定对象刊行股票的议案》；
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于提请股东大会授权董事会全权管理以简便步骤向特定对象刊行股票的通告》（通告编号：2023-018）。
公司独立董事就该事项宣告了独立看法，的确实质详见同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事合于第四届董事会第十七次集会合连议案的独立看法》。
的确实质详见公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《浙江正裕工业股份有限公司合于召开2022年年度股东大会的报告》（通告编号：2023-019）。半岛APP浙江正裕工业股份有限减震公司关于 2023年度包管额度估计的通告
