半岛本公司总共董事、监事、高级束缚职员应允本召募仿单不存正在职何伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并保障所披露消息的真正、正确、完好。
公司认真人、主管管帐职责认真人及管帐机构认真人（管帐主管职员）保障本召募仿单中财政管帐陈诉真正、完好。
中国证券监视束缚委员会、上海证券营业所及其他当局部分对本次刊行所作的任何定夺或见地，均不证明其对申请文献及所披露消息的真正性、正确性、完好性作出保障，也不证明其对刊行人所刊行证券的代价或投资者的收益作出骨子性判定或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。
遵照《证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人筹备与收益的变革，由刊行人自行认真，由此变革引致的投资危险，由投资者自行认真。
本公司提请投资者详细阅读本召募仿单“第六节 与本次刊行相干的危险成分”章节，并十分属意以下危险：
公司紧要从事汽车减震器、内饰功用件、底盘编造、汽车电子及热束缚编造的研发、坐蓐与出卖，坐蓐筹备景况受汽车行业周期性颠簸影响较大。而汽车行业与宏观经济相干度较高，当宏观经济处于上升阶段、住民收入水准连接伸长时，汽车行业的景心胸较高；反之则会变成汽车消费需求增速放缓以至低浸。近年来我国经济受到国表里诸多晦气成分冲锋，国际商业摩擦不息，地缘政事危险上升，这些都给我国宏观经济运转带来了难以预见的危险和寻事。若另日汽车行业受到宏观经济颠簸的晦气影响而进入下行趋向，将可以给公司变成订单裁汰、存货积存、货款账期拉长等情景，从而给对公司的经业务绩带来晦气影响。
目前，经济环球化碰着阻碍，逆环球化思潮正在片面繁度闪现，商业珍惜主义仰面，商业摩擦和争端加剧，十分是中美经贸摩擦给国内企业的出口营业带来稠密晦气影响。陈诉期内，公司境表出卖收入为165,751.99万元、275,610.24万元和445,307.65万元，境表出卖收入占业务收入比例别离为25.46%、24.04%和27.84%。另日，若是相干国度与中国的商业摩擦连接升级，控造进出口或普及合税，可以会对公司的出口营业和经业务绩带来庞大晦气影响。
陈诉期内，公司前五大客户的出卖收入占当期公司业务收入的比例别离为62.18%、62.82%和63.45%，客户集合度较高。若是公司紧要客户需求低浸、公司资历认证爆发晦气变革或因产物交付质料或实时性等原故导致紧要客户转向其他供应商采购产物，将可以给公司的营业筹备及财政情景发生庞大晦气影响。
我国《缺陷汽车产物召回束缚划定》明了指出：“汽车产物的创修商（进口商）对其坐蓐（进口）的缺陷汽车产物依本划定践诺召回负担”。因而，整车厂商对其配套零部件企业的产物格料保障才略有着厉酷的恳求。公司厉酷实行对客户的“产物格料三包”应允，实时处罚客户的质料反应消息。若是因公司产物格料题目激励汽车质料事项或汽车召回，公司将承受相应的抵偿用度，并可以会给公司与客户之间的配合相合变成肯定的晦气影响。
公司对本次召募资金投资项目一历程留意论证、科学计划，召募资金宗旨投资项目标履行，有利于公司营业的战术升级，进一步擢升公司可连接红利才略和主题比赛力。公司已就本次募投项目实行了宽裕的市集调研与厉酷的可行性论证，然则因为项目标履行可以受到国表里宏观经济情景、汽车物业战略、行业发达情景、工程修筑进度等成分的影响，本次召募资金投资项目将面对投资预期成就不行齐全完毕的危险。
公司目前产能无法满意另日的市集需求。探究到公司新增轻量化底盘产能修筑及履行涉及从置备土地、新修厂房、置备兴办、幼批量调试、客户验证直至齐全达产等一系列流程，项目修筑周期较长，因而需实行前瞻性组织，提进步行产能修筑储藏。公司本次募投项目将新增轻量化底盘编造产能610万套/年、新增内饰功用件产能310万套/年、新增热束缚编造产能130万套/年，适应公司营业发达的需求。
本次募投项目是遵照近年来物业战略、市集境遇和行业发达趋向等成分，并贯串公司对行业另日发达的阐明判定确定，产能增添范围合理。但本次募投项目修成投产需肯依时期，若是后续物业战略、比赛式样、市集需求等方面闪现庞大晦气变革，或公司市集开采才略不敷、市集空间增速不足预期等，则公司可以面对新增产能无法消化、募投项目履行成就不达预期的危险。
公司正在归纳探究了现有产物出卖价钱、坐蓐本钱、时刻用度、税费水准等成分的根柢上，贯串对另日市集供说情景、坐蓐本钱、时刻用度等变化趋向的判定，对本次募投项目标预期经济效益实行了合理预测。但因为募投项目固定资产范围投资较大，项目投产后新增折旧、摊销用度会对公司经业务绩带来肯定压力，如另日国内经济境遇、物业战略、运转本钱等成分爆发庞大晦气变革，将存正在募投项目本质运营后的经济效益达不到预测效益的危险。
本次向特定对象刊行A股股票竣工后，公司股本及净资产范围均将大幅伸长。但因为募投项目开垦周期较长，召募资金利用效益的露出需求历程肯依时期，利润可以难以正在短期内一齐开释，公司的每股收益和净资产收益率等目标短期可以面对低浸危险。
本次向特定对象刊行A股股票将对公司的坐蓐筹备和红利景况发生较大影响，公司根本面景况的变革将影响股票的价钱。与此同时，股票的价钱还受到国度宏观经济情景、行业景气水平、投资者心情预期等多种成分影响，可以闪现股价颠簸正在肯定水平上背离公司根本面的景况，提请投资者体贴相干危险。
针对以优势险，公司将厉酷依据相合国法法则的恳求，完整公司处理，实时、正确、一共、完好地披露要紧消息，增强与投资者的疏通；同时还将延续踊跃悉力不息擢升公司的经业务绩，为股东带来丰富的回报。
六、截至迩来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根本景况 .............. 42
六、公司从事募投项目正在职员、技艺、市集等方面的储藏景况 .................. 84
一、本次刊行竣工后，上市公司的营业及资产的变化或整合宗旨 .............. 86
本次向特定对象刊行、本次刊行 指 拓普集团2022年度向特定对象刊行A股股票
邓白氏编码 指 邓白氏编码（DUNS Code）,是环球团结的9位数编码，每个邓氏编码对应的是一个贸易单元的一齐消息记实。正在整车配套市集，良多整车创修厂的ERP编造顶用邓氏编码动作识别供应商的代码，无供应商代码的零部件创修商无法进入整车创修厂的采购体例。
IE 指 IndustrialEngineering，即工业工程，是以人、物料、兴办、能源和住处构成的编造为紧要查究对象，归纳操纵工程技艺、束缚科学和社会科学的表面与方式，对其实行策划、打算、束缚、矫正和改进等勾当，使其到达下降本钱，普及质料和效益的目标的一项勾当。
PLM 指 Product LIFE Management产物人命周期束缚编造，是指将全数与产物相干的消息和全数与产物相合的经过集成到一同的束缚软件。
VDA6.1 指 德国汽车工业团结会正在与法国、意大利的汽车工业团结会协和后，正在ISO9001/ISO9004的根柢上，附加汽车行业的分表恳求的质料束缚体例。
ISO/TS16949 指 由国际汽车举止组（IATF）和日本汽车创修商协会（JAMA）编造，并获得国际轨范化机合质料束缚和质料保障委员会救援而公布的全国汽车业的归纳性子料体例轨范。该认证已包罗 QS-9000和德国VDA6.1质料束缚体例恳求的实质。
注：本召募仿单除十分注解表所罕有值保存2位幼数，若闪现总数与各分项数值之和尾数不符的景况，均为四舍五入原故变成。
筹备周围 寻常项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件创修；汽车零配件批发；合成纤维创修；合成纤维出卖；物业用纺织造造品坐蓐；物业用纺织造造品出卖；模具创修；模具出卖；专用兴办创修（不含许可类专业兴办创修）；刻板兴办出卖（除依法须经接受的项目表，凭业务牌照依法自决发展筹备勾当）。许可项目：物品进出口（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展筹备勾当，全体筹备项目以审批结果为准）。
3 上海睿扬投资束缚有限公司－睿扬新兴滋长私募证券投资基金 其他 10,362,985 0.94%
5 中国修筑银行股份有限公司－前海开源沪港深上风精选轻巧装备同化型证券投资基金 其他 8,086,813 0.73%
7 中国农业银行股份有限公司－前海开源中国稀缺资产轻巧装备同化型证券投资基金 其他 6,714,146 0.61%
8 中国工商银行股份有限公司－前海开源国度对照上风轻巧装备同化型证券投资基金 其他 5,755,440 0.52%
9 中国工商银行股份有限公司－前海开源优质企业6个月持有期同化型证券投资基金 其他 5,505,150 0.50%
截至2022年12月31日，迈科国际控股（香港）有限公司持有刊行人股份693,680,000股，占刊行人股份总数的62.94%，为公司控股股东。邬修树先生通过迈科香港及筑悦投资（迈科香港全资孙公司、类似举止人）合计间接持有公司699,087,630股，直接持有公司7,210,308股，合计持有公司706,297,938股股份，占公司总股本的比例为64.09%，为公司的本质管造人。
刊行人控股股东迈科国际控股（香港）有限公司迩来一年（2022年度）的紧要财政数据（母公司）：
截至本召募仿单出具日，刊行人控股股东迈科香港持有刊行人股份总数为69,368万股，此中20,000万股存正在质押景况，该20,000万股质押肇端日为2022年6月30日，质押到期日为2023年6月30日（全体以本质办剖判除质押注册手续日为准），质权人工招商银行股份有限公司新加坡分行，质押融资资金用处为筹备投资需求。
截至本召募仿单出具日，筑悦投资（迈科香港全资孙公司、类似举止人）直接持有刊行人股份540.763万股、公司本质管造人邬修树先直接持有刊行人股份721.0308万股，均不存正在质押的景况。
遵照《国民经济行业分类轨范》（GB/T4754-2017），公司所处行业为C3670“汽车零部件及配件创修业”。
汽车零部件行业的行政主管部分征求国度发改委、工信部和商务部。汽车零部件创修行业的行业自律性机合是中国汽车工业协会。
国度发改委紧要认真造定并机合履行国民经济和社会发达战术、中持久策划和年度宗旨，兼顾协和经济社会发达，查究阐明国表里经济景象，提出国民经济发达、价钱总水准调控和优化庞大经济布局的方针、战略；承受策划庞大修筑项目和坐蓐力组织的义务，造定全社会固定资产投资总范围和投资布局的调控方针、战略及法子，承接均衡需求计划焦点当局投资和涉及庞大修筑项目标专项策划；胀动经济布局战术性调解。机合造定归纳性物业战略，认真协和第一、二、三物业发达的庞大题目并承接均衡相干发达策划和庞大战略，做好与国民经济和社会发达策划、宗旨的承接均衡等。
工信部紧要认真提出新型工业化发达战术和战略，协和治理新型工业化过程中的庞大题目，造定并机合履行工业、通讯业、消息化的发达策划，胀动物业布局战术性调解和优化升级；造订并机合履行工业、通讯业的行业策划、宗旨和物业战略，提出优化物业组织、布局的战略倡导，草拟相干国法法则草案，造订规章，造定行业技艺榜样和轨范并机合履行，领导行业质料束缚职责；监测阐明工业、通讯业运转态势，统计并公布相干消息，实行预测预警和消息教导，协和治理行业运转发达中的相合题目并提出战略倡导，认真工业、通讯业应急束缚、物业安宁和国防启发相合职责。
中国汽车工业协会是中国汽车行业宇宙性行业机合。中汽协以贯彻实行国度目标战略、爱护行业集体便宜、兴盛中国汽车工业为己任，以响应行业志向与恳求、为当局和行业供应双向办事为主意，以战略查究、消息办事、轨范造订、商业协和、行业自律、会展办事、国际相易、行业培训等为紧要性能，宽裕发扬供应办事、响应诉求、榜样行径、搭修平台等方面的影响。
汽车物业是国民经济的要紧支柱物业，正在国民经济和社会发达中发扬着要紧影响。汽车零部件创修行业动作汽车工业的要紧构成片面，其范围和技艺的不息擢升是汽车工业繁华发达的条件和要害合节。近年来，国度相干部分出台了一系列战略以促使汽车零部件行业的康健连接发达。
工信部、国度发达和转换委员会和科技部 汽车物业中持久发达策划（2017年4月） 提出“发达进步车用资料及创修配备。依托国度科技宗旨（专项、基金等），教导汽车行业增强与原资料等相干行业配合，协同发展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件物业化及批量操纵查究，加疾镁合金、稀土镁（铝）合金操纵，扩展高职能工程塑件、复合资料操纵周围。慰勉行业企业增强高强轻质车身、要害总成及其严密零部件、电机和电驱动编造等要害零部件创修技艺攻合半岛APP，发展汽车整车工艺、要害总成和零部件等进步创修配备的集成改进和工程操纵。
财务部、工信部、科技部和发改委 合于完整新能源汽车实行操纵财务补贴战略的告诉（2020年4月） 归纳技艺前进、范围效应等成分，新能源汽车实行操纵财务补贴战略履行克日延迟至2022腊尾。平缓补贴退坡力度和节律，规定上2020-2022年补贴轨范别离正在上一年根柢上退坡10%、20%、30%。
发改委、科技部、工信部、公安部、财务部、生态境遇部、交通运输部、商务部、国民银行、税务总局和银保监会 合于安靖和扩张汽车消费若干法子的告诉（2020年4月） 一是调解国六排放轨范履行相合恳求，轻型汽车国六排放轨范颗粒物数目限值坐蓐过渡期截止时期，由2020年7月1日前调解为2021年1月1日前；二是完整新能源汽车置备相干财税救援战略，将新能源汽车置备补贴战略延续至 2022腊尾，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节律，将新能源汽车免征车辆置备税的优惠战略延续至2022腊尾；三是加疾裁汰报废老旧柴油货车，通过“以奖代补”方法，救征教导要点地域竣工裁汰100万辆的方针职分；四是通畅二手车流利营业，自2020年5月1日至2023腊尾，对二手车经销企业出卖旧车，减按出卖额的0.5%征收增值税；五是用好汽车消费金融，通过得当下调首付比例和贷款利率、延迟还款克日等方法，加大对汽车个体消费信贷救援力度，连接开释汽车消费潜力。
国务院办公厅 新能源汽车物业发达策划（2021-2035年）（2020年11月） 提出到2025年，纯电动乘用车新车均匀电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车出卖量到达汽车新车出卖总量的20%独揽，高度自愿驾驶汽车完毕控造区域和特定场景贸易化操纵；到2035年，纯电动汽车成为新出卖车辆的主流，民多规模用车一共电动化，燃料电池汽车完毕贸易化操纵，高度自愿驾驶汽车完毕范围化操纵，有用增进节能减排水准和社会运转效果的擢升。 要以纯电动汽车、插电式同化动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，组织整车技艺改进链。以动力电池与束缚编造、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技艺为“三横”，构修要害零部件技艺供应体例。
财务部、工信部、科技部、发改委 合于进一步完整新能源汽车实行操纵财务补贴战略的告诉（2020年12月） 2021年新能源汽车置备补贴轨范正在2020年根柢上退坡20%；为加疾民多交通等规模汽车电动化，都会公交、道途客运、出租（含网约车）、环卫、都会物流配送、邮政疾递、民航机场以及党政构造公事规模适应恳求的新能源汽车，2021年补贴轨范正在2020年根柢上退坡10%。为加疾促使民多交通行业转型升级，地方可延续对新能源公交车赐与置备补贴。
商务部等 12部分 合于提振大宗消费要点消费增进开释乡下消费潜力若干法子的告诉（2020年12月） 安靖和扩张汽车消费。开释汽车消费潜力，慰勉相合都会优化限购法子，增添号牌目标投放。发展新一轮汽车下乡和以旧换新，慰勉有要求的地域对乡下住民采办3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对住民裁汰国三及以下排放轨范汽车并采办新车，赐与补贴。革新汽车利用要求，增强泊车场、充电桩等方法修筑，慰勉充电桩运营企业得当下调充电办事费。优化汽车束缚和办事，优化机动车安宁技艺考验机构天禀认定要求，慰勉具备要求的加油站发达非油品营业，慰勉高速公途办事区富厚贸易业态、打造交通出行消费集聚区。
商务部 商务部办公厅合于印发商务规模增进汽车消费职责指引和片面地方体验做法的告诉（2021年2月） 一、扩张新车消费，征求1.优化汽车限购战略、2.救援乡下汽车消费、3.实行新能源汽车消费、4、完整汽车平行进口束缚、5.加大汽车促销吃力度、6.富厚汽车消费金融办事；二、发达二手车消费，征求1.一共勾销二手车限迁战略、2.方便二手车营业、3.促使二手车消息绽放共享、4.改进二手车流利形式；三、增进汽车更新消费，征求1.健康报废机动车接管诈骗体例、2.加疾裁汰老旧机动车、3.发展汽车以旧换新；四、培植汽车后市集，征求1.增进汽车配件流利、2.培植汽车文旅消费、3.强盛汽车租赁市集、4.依法有序发达汽车改装市集；五、革新汽车利用要求，征求1.胀动都会泊车方法修筑、2.完整新能源汽车利用境遇、3.加疾勾销皮卡过程控造、4.完整交通出行消费境遇。
国度发改委等多部分 合于印发《加疾培植新型消费履行计划》的告诉（2021年3月） 胀动新型都会根柢方法修筑。履行智能化市政根柢方法修筑和改造。协同发达聪敏都会与智能网联汽车，打造聪敏出行平台“车城网”。促使车联网和充电桩（站）组织操纵。发展车联网电信营业商用试验，加疾宇宙上风地域车联网先导区修筑，追求车联网（智能网联汽车）物业发达和范围陈设。合适新能源汽车和寄递物流配送车辆需求，优化社区、街区、贸易网点、旅游景区、度假区等周边地面及地下空间诈骗，完整充电电源装备和组织，加大充电桩（站）修筑力度。慰勉充电桩运营企业得当下调充电办事费。
工信部、农业乡下部、商务部、国度能源局 四部分合于发展2021年新能源汽车下乡勾当的告诉（2021年4月） 为贯彻落实国务院常务聚会陈设，深刻履行《新能源汽车物业发达策划（2021—2035年）》，安靖增添汽车消费，增进乡下地域新能源汽车实行操纵，教导乡下住民绿色出行，帮力一共胀动农村兴盛，支柱碳达峰、碳中和方针完毕，工业和消息化部、农业乡下部、商务部、国度能源局定夺团结机合发展新一轮新能源汽车下乡勾当。
汽车工业拥有产值大、物业链长、技艺门槛上等特征，是量度一个国度工业化水准、经济势力和科技改进才略的要紧符号，正在环球经济发达中霸占着要紧的地方。
自20世纪90年代中后期从此，汽车需求伸长的地舆分散特性闪现要紧转换，由守旧的繁度市集转到了日益活泼的新兴工业化国度市集，十分是除日本除表的亚洲市集、东欧市集和南美市集减震。新兴工业化国度闪现的这种汽车消费普通化或百姓化趋向与繁度正在其工业化初期闪现的汽车普及经过极其一样，这些国度跟着人均收入水准的普及和对表绽放，汽车市集急忙滋长。比拟之下，守旧的繁度市集则渐渐趋于饱和，需求伸长相对较慢，紧要以车辆更新为主。
为争取新的市集份额，汽车企业比赛的主旨转向了新兴工业化国度市集。这种比赛一经直接越过汽车企业原先所正在的国度边境，使汽车物业的集体比赛正在国际平台上睁开。因为新兴工业化国度每每拥有多方面的低本钱上风，加之各国较为广泛存正在的商业珍惜壁垒，促使汽车企业正在这些地域的比赛更多地采用跨国投资和跨国筹备的方法，而非直接商业花式，从而加疾了跨国投资和坐蓐迁移的进度。正在如许的后台下，环球汽车坐蓐式样爆发了较大变革，美、日、德、法四大守旧汽车强国的上风慢慢弱化，而中国、巴西、印度、东盟等新兴市集则保留火速伸长。
跟着经济环球化过程明显加疾，汽车物业链的紧要合节也日益环球性。过去跨国公司正在本国设备研发机构，而正在方针国市集采用复造产物的方法实行投资，现正在则采用环球资源和功用装备。由此导致了新的专业化分工合营形式的闪现，十分是整车安装与零部件企业之间吐露分手趋向，但相互的配合则特别密切，零部件编造集成供应商正在环球周围内承受了更多的整车同步研发职责和零部件模块成亲职责，零部件企业与整车企业之间以合同为纽带的汇集型机合布局日趋明明。整车创修企业零部件的环球采购以及零部件工业的国际化，笼统了汽车产物的“国度特性”，使其成为了表率的环球化产物。
汽车工业发达至今，无论是正在守旧的繁度市集如故正在新兴的工业化国度市集，汽车都一经不再是方便的代步器材，安宁性、舒服性、环保节能等方面的职能，一经成为一款车型能否被市集采纳的要紧成分。
一方面，正在美国、日本和欧洲等繁度及地域，汽车坐蓐和消费量均到达了肯定的饱和状况，汽车企业现正在与改日所面对的题目都是怎么普及整车职能，征求汽车的舒服性及节能环保这些以往不被注意的方面，以促进用户的体验感触；另一方面，新兴工业化国度固然汽车坐蓐和消费尚处于范围扩张阶段，但这些新兴汽车市集起始较高，正在其汽车工业及市集的发达过程中，良多行业法则及市集原则的拟订均鉴戒了繁度汽车市集的胜利体验，用户的需求也越来越着重汽车产物集体职能的擢升，对付汽车的舒服性、节能环保等职能的恳求根本与繁度同步。
对汽车归纳职能擢升的需求成为现在汽车行业研发及坐蓐水准前进最要紧的驱动成分，智能汽车、新能源汽车一经成为汽车发达的要紧目标，消息、电子、自愿化管造等技艺获得越来越通常操纵，环绕汽车归纳职能睁开的行业比赛将是另日汽车行业发达的主旋律。
明净低碳已成为环球能源转型发达的肯定趋向，欧盟、美国等多个地域或国度均应允2050年前完毕“碳中和”，中国亦公然应允力图2030年前完毕“碳达峰”、2060年前完毕“碳中和”。越来越多的国度将从2030年开头禁止出卖新的化石燃料汽车，这倒逼汽车创修商加快发达电动汽车以及其他征求燃料电池正在内的新能源汽车。
遵照中国汽车工业协会统计数据，2022年我国新能源汽车销量达688.7万辆，同比伸长93.4%。中国汽车工业协会估计2023年中国新能源汽车销量到达900万辆。环球方面，遵照EVTank统计数据，2022年环球新能源汽车销量到达1,082.4万辆，同比大幅度伸长61.6%。预计2030年，EVTank估计环球新能源汽车销量将到达4,780万辆，占当年新车销量的比例将逼近50%。
汽车行业是我国经济的要紧支柱，正在国度经济火速伸长的大后台下，借帮战略、技艺等方面的驱动，阅历了一段高速伸持久。中国汽车销量从2002年的324.31万辆伸长到2017年的2,894.14万辆。固然近些年因为我国经济伸长速率放缓、交通拥挤及泊车难、片面大都会实行限购导致我国汽车产销量的增速曾闪现下滑。2018年从此，我国汽车物业面对的压力进一步加大，产销量与行业紧要经济效益目标均吐露负伸长。但跟着我国住民生存水准的普及以及新型城镇化的胀动，刚性需求导致的汽车保有量伸长仍将持久存正在，我国汽车行业仍拥有伸长的空间。2021年，中国汽车销量占环球总销量比重到达31.78%。
中国汽车工业自2012年从此，产销量集体吐露连接伸长态势，接续多年连任环球最大汽车产销市集。近两年因为受宏观经济及国际经贸相合等成分的影响，汽车行业伸长速率放缓，但持久来看中国汽车市集的发达潜力还是强盛。按国际通行轨范量度，全国繁度汽车千人保有量到达500台以上，人均GDP一万美元的国度如墨西哥、巴西、俄罗斯、马来西亚等国，其2018年汽车千人保有量正在300-400台，而中国唯有170台，另日中国汽车行业发达空间依旧强盛。
近年来，国内能源汽车销量火速伸长，新能源汽车销量已由2014年的 7.5万辆擢升至2022年的688.7万辆。遵照中国汽车工业协会统计数据，2022年我国新能源汽车产销别离竣工 705.8万辆和 688.7万辆，同比别离伸长96.9%和93.4%。
2020年10月，中国汽车工程学会进一步公布了《节能与新能源汽车技艺道途》，提出汽车物业碳排放于2028年先于国度碳减排应允提前达峰，2035年碳排放总量较峰值低浸20%以上，并进一步确认了汽车技艺“低碳化、消息化、智能化”的发达目标。
为应对汽车行业日益激烈的比赛，自上世纪90年代起，环球汽车物业闪现了整车企业慢慢剥离零部件坐蓐营业的气象，原有的整车创修与较多零部件坐蓐一体化、大批零部件企业依存于单个整车创修企业以及零部件坐蓐区域化的分工形式开头变化，向对等配合、战术伙伴的新型互动合营相合转换。整车企业笃志于整车开垦、动力总成开垦及安装技艺的擢升，并面向环球实行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业迁移而来的创修和研发职分，正在专业化分工的根柢上，加入整车企业同步研发，并完毕大范围坐蓐，模块化供货，一家零部件企业面临较多的整车创修企业，以满意整车企业零部件的环球采购需求。零部件工业的区域化特征被国际化所代替，浮现了一批独立面向环球市集的编造集成供应商。与此同时，零部件行业中的劳动繁茂型物业向低工资本钱国度和地域大批迁移，并与编造集成供应商造成层级供应相合。
汽车零部件行业的编造集成特指：不妨遵照整车企业对零部件产物的编造级职能恳求，正在模仿或真正的整车境遇下竣工零部件编造以及编造内各零件的打算计划减震，并不妨对整车企业给定的编造级方针提出矫正计划，从而使零部件编造的职能及其与整车的成亲度完毕最优化。大型汽车零部件编造集成供应商具备为整车企业供应单个或多个完好功用编造的才略，中幼型汽车零部件编造集成供应商则具备为整车企业或大型编造集成供应商供应单个或多个零部件子编造的才略。
守旧形式下，汽车零部件坐蓐企业紧如果按图纸坐蓐（整车企业供应零部件的图纸和工艺轨范等）和分袂配套供货，因此正在通盘汽车供应链中的加入度较低，发达往往仰仗于整车企业。跟着行业比赛日趋激烈，整车企业为下降采购本钱，满意市集对汽车职能的更高恳求，慢慢放弃守旧形式，而将更多的研发、坐蓐和安装合节迁移到零部件企业，以诈骗供应商的专项上风普及研发坐蓐效果。全体而言，整车企业恳求零部件企业具备以下才略：
（1）编造配套（即模块化）供货才略。即零部件企业不妨成套或成编造的供应产物，以简化整车企业的安装职责。
（2）同步研发才略。即零部件企业不妨依据整车企业给定的编造级方针或零件级方针，与整车企业同步发展研发职责，以缩短新车型的研发周期。
（3）编造集成才略。即零部件企业不妨遵照整车企业对零部件产物提出的编造级职能方针，正在模仿或真正的整车境遇下竣工零部件编造以及编造内各零件的打算计划，并不妨对整车企业给定的编造级方针提出矫正计划，从而使零部件编造的职能及其与整车的成亲度完毕最优化。
优越的汽车零部件编造集成供应商往往同时具备以上三项才略，因此不妨慢慢承受起产物打算、创修、考验和市集办事的紧要义务，进而拓宽代价链的笼罩周围。正在此后台下，环球各大整车企业的零部件自造率大幅度低浸。
得益于国内汽车产销量、保有量的连接增添和零部件采购的环球化，我国汽车零部件行业博得了长足的发达。2011年至2017年我国汽车零部件行业逐年伸长，市集范围由19,778.91亿元伸长至38,800.39亿元。2018年，受整车销量下滑影响，行业当年集体收入范围有所裁汰，但随后又延续开头伸长。2011-2021年时刻，我国汽车零部件行业市集范围年复合伸长率到达7.47%。
跟着汽车坐蓐环球化的发达和汽车产能的迁移，我国汽车零部件企业通过吞并、裁汰落伍产能，行业的“弱、幼、散”题目有所缓解。然而，本土零部件企业的自决研发势力照旧较弱，少许汽车零部件的要害技艺大家被表资企业所垄断，也较难打入海表著名汽车品牌企业的供应链体例。值得属意的是，我国片面企业通过自决改进和海表并购普及技艺势力，粉碎表资企业掌控要害技艺和市集的战术已有劳绩，一片面企业已进入大型跨国主机厂的采购体例。
汽车零部件行业属于资金繁茂型行业，新进入企业先期需求加入大批的资金。起初，整车厂推出的车型出卖范围较大，唯有到达肯定的产能范围，汽车零部件企业才气满意整车厂的范围化坐蓐需乞降连接交付要求；其次，对付旧款车型，因为整车和汽车零部件存正在逐年跌价趋向，而且整车厂正在物业链上拥有明明的位子上风，汽车零部件企业的利润空间有限，因而需求通过范围化筹备才气保障企业的良性发达；再次，整车厂对供应商的同步打算研发才略的高恳求，供应商需正在研发兴办、研发人才上加入大批资金才气到达整车厂的技艺恳求；最终，为满意整车厂的实时交付需求，供应商往往需求正在整车厂附件设立坐蓐基地或堆栈，从而对企业的资金势力提出了较高的恳求。
汽车零部件产物涉及的配件稠密，技艺和工艺恳求庞杂。同时，跟着汽车“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”趋向愈加露出，汽车涉及的相干技艺界限也日益扩张。而且，汽车零部件行业的专业技艺团队需求历程持久的坐蓐束缚执行和磨练才气胜任岗亭，新进入者难以仅凭市集化雇用个体的专业人士急忙组修高本质的技艺团队。
其余，跟着上游原资料价钱上涨、下游市集增速放缓的市集境遇，本钱管造越来越受到整车厂的注意，片面整车厂为了加疾新车型的开垦速率和下降开垦本钱，正在实行新车型开垦时，同步将汽车零部件的部隔离垦打算职分迁移给供应商，恳求供应商配合整车开垦的宗旨竣工相干打算，从而对新进入者的技艺研发势力提出了磨练减震。
企业零部件企业要成为整车厂供应商，需求同时通过第三方认证和第二方认证。第三方认证即ISO/TS16949、ISO14001等质料和境遇束缚体例认证；第二方认证即整车企业对供应商的天禀认证。全体而言，整车企业起初对供应商的研发才略、加工工艺和批量坐蓐才略实行审核，并正在此根柢上通过资料试验、产物试验和装车途试等方法实行产物格料认证，通盘认证经过少则1年，长则3至5年。
因为整车企业对供应商的研发、工艺和批量坐蓐等多方面才略有着较高的恳求，因而两者的配合相合每每较为安靖。其余，跟着车型数目标连接增添以及产物人命周期的不息缩短，越来越多的整车企业开头推广平台共享战术，即多款车型共享统一组零部件。正在此后台下，一朝进入整车企业的配套体例，零部件企业获取后续订单的才略便大大巩固。因而，较强的客户粘性普及了行业的进入壁垒。
整车厂开垦出新车型后，通过招标等方法正在供应商名单当选定各片面零部件的一级配套供应商，将相应零部件发包给其实行打算、开垦及坐蓐。被选定的一级配套供应商正在该款车型的通盘坐蓐期内，寻常都邑被指定为该车型供货，整车厂不会随便退换一级配套供应商。正在产物打算、开垦和坐蓐职责经过中，为优化本钱、普及效果，一级配套供应商会将此中一片面零配件的相干职责发包给二级供应商，而有些二级供应商又会将此中的片面职责再发包给三级供应商。一、二、三级供应商互为上下游相合。
寻常来说，一级配套供应商的供应商位子对照安靖；二、三级配套供应商的比赛情景则较为激烈，紧要依赖本钱、价钱上风实行比赛，产物可代替性对照强。
汽车的产销量和宏观经济景心胸呈正相干相合，因此汽车行业拥有较强的周期性。动作汽车行业的上游，零部件行业也肯定会受到宏观经济周期性颠簸的影响。
因为汽车的坐蓐与出卖除受节假日影响表，无明明的时令性特性，汽车零部件行业也同样无明明时令性特性。
基于下降物流本钱等成分的探究，汽车零部件行业企业往往正在整车厂商周边设备坐蓐基地，因而行业的区域性特性与下游整车厂的地舆地方相干。
汽车零部件行业的比赛式样紧要环绕金字塔式的多层级供应商体例实行划分和睁开。一级供应商处于该体例中的最高层级，直接向整车厂供应零部件的总成编造，与整车企业之间的相合较为亲密和安靖；二、三级供应商是一级供应商的上游企业，为一级供应商配套供应相应总成编造中的片面零部件。
目前，我国一级供应商紧要以跨国企业正在国内设立的独资或合股企业为主，这些跨国企业研发坐蓐势力壮大、资金雄厚、筹备束缚水准高，并直接与整车厂发展配合，正在市集合霸占主导位子。环球汽车零部件物业的迁移为我国的汽车零部件企业发达带来杰出的时机，少数具备较强同步研发、编造集成配套供货才略的零部件企业则得到了进入整车厂一级供应商名录的机缘。
二、三级供应商则多为内资企业，企业数目较多，比赛较为激烈，产物技艺水准、价钱、本钱是企业比赛力的主题成分，市集集合度不高。二、三级供应商对市集反响急忙，调解合适才略较强，细分市集合的片面产物已具备与国际大型一级供应商比赛的势力。
NVH产物线是公司的守旧主题营业，陈诉期内，公司NVH营业（减震器产物+内饰功用件）业务收入别离为478,448.56万元、692,544.82万元和933,406.73万元。遵照中国汽车工业协会数据显示，2021年公司减震器正在国内市集排名第一，正在环球市集排名第二。
公司正在底盘编造规模组织多年，2017年收购福多纳的副车架营业，进一步完整了公司底盘编造产物线，造成“铝合金+高强度钢”双重组织，协同效应明显巩固。公司是环球少数具备独立研发底盘编造模块的零部件企业，同时负责高强度钢和轻合金主题工艺，组织锻造工艺、真空严密压铸工艺、差压锻造工艺、挤压锻造工艺、高压压铸工艺和低压压铸工艺等六大工艺。近年来，公司踊跃拓展了多家国表里优质客户的中高端车型的底盘编造模块配套项目。
公司汽车电子产物紧要征求智能刹车编造IBS和电子线年创办汽车电子编造工作部，2013年竣工第一代EVP研发并幼范围坐蓐，2017年竣工升级换代，进入实行和量产阶段。公司EVP技艺才略一经成熟，先后研发三代产物，渐渐粉碎进口产物垄断位子，为客户创作了代价。汽车智能刹车编造（IBS）是完毕自愿驾驶的要害编造。目前市集IBS编造分泌率仍较低，紧要坐蓐商为博世和大陆。此中2017年博世起初于欧洲坐蓐智能帮力器—iBooster，大陆于2016年正在德国工场率先完毕其智能造动编造—MKC1量产。公司研发团队紧跟行业前沿，对产物不息迭代并完毕自决可控，经客户验证已到达业内当先水准，并得到了多家主机厂订单，将加入批量坐蓐。
公司依托汽车电子规模的深重积淀，正在智能刹车编造IBS的技艺的根柢上横向拓睁开垦出热束缚编造，完毕第一代产物的批量供货。公司的热束缚产物紧要为热泵编造总成，操纵于新能源汽车的空调编造。目前，公司一经研发出第二代产物，能够供应水侧、剂侧独立的片面集成计划，也能够供应高度集成计划，有用满意客户的分歧需求，产物可通常操纵正在种种型客户的整车之上，目前正与多家客户实行磋商。
公司是一家汽车零部件模块化供应商，紧要从事汽车减震器、内饰功用件、底盘编造、汽车电子及热束缚编造的研发、坐蓐与出卖。公司推行径客户创作代价的筹备理念，争持研发与改进，胀动环球组织，现已具备国内当先的整车编造同步研发才略，并成为多家环球著名整车创修企业的零部件供应商。
内饰功用件 顶棚、前围隔音隔热垫、前围前隔热垫、引擎盖消音隔热垫、轮罩隔音垫、行李箱饰件、脚踏垫、主地毯、衣帽架等
汽车电子 汽车智能刹车编造IBS、电子真空泵EVP、电动帮力转向管柱C-EPS等
公司紧要从事减震器、内饰功用件、底盘编造、汽车电子以及热束缚编造的研发、坐蓐与出卖，不妨为整车创修商的新车型研发同步供应定造式配套计划。
启发机减震器 通过增添阻尼、耗费振动能量等方法使启发机震撼衰减，增添启发机牢靠性和利用寿命。 汽车的震撼紧要来自愿动机、变速器及途面，公司的减震器编造紧要用来下降或歼灭来自愿动机、变速器、副车架、底盘等编造通报到车身的震撼，让人类的驾乘特别舒服。
曲轴回旋减震器 减少曲轴回旋振动，普及曲轴的疲顿寿命，裁汰应力水准；通报扭矩，衰减扭矩颠簸；裁汰整车的振动、噪音
副车架支承 支承前后车桥、吊挂的支架，使车桥、吊挂通过它再与“正车架”相连，民俗上称为“副架”。副架的影响是阻隔振动和噪声，裁汰其直接进入车厢。
顶棚 显露车厢内的造型打算，与表界的隔热、隔音和吸音，对乘员履行头部珍惜。 汽车内饰功用件能够有用管造汽车噪声及热量的通报，同时下降自己的VOC排放，对驾乘的舒服性起到要紧影响。
主地毯 车身内底部的紧要内饰件之一，紧要起隔音隔热、吸音降噪和装束影响。
前围隔音隔热件 用于断绝或衰减启发机和车体表的热源及噪音向旅客舱内通报，普及乘员的安宁性和舒服性。
行李箱组件 装配于汽车行李箱舱钣金轮廓.紧要采用隔音隔热、降噪、无毒、乏味的毛毡、纤维等环保资料，用于断绝或衰减启发机和车体表的热源及噪音向旅客舱内通报，普及乘员的安宁性和舒服性。
管造臂 管造臂动作汽车悬架编造的导向和传力元件，将影响正在车轮上的种种力通报给车身，同时保障车轮按肯定轨迹运动。管造臂别离通过球铰或者衬套把车轮和车身弹性地贯穿正在一同。 汽车底盘编造是保障汽车行驶平顺性、操控安靖性以及搭修汽车主体架构的要紧模块。
副车架 副车架是吊挂贯穿部件与车身之间的一种装备，影响是阻隔振动和噪声，裁汰其直接进入车厢，对车辆的舒服性、操控性有要紧影响。
转向节 转向节是汽车转向桥中的要紧零件之一，转向节的功用是通报并承担汽车前部载荷，支承并动员前轮绕主销动弹而使汽车转向。正在汽车行驶状况下，它承担着多变的冲锋载荷。
电子真空泵 普及启发机进气歧管处真空度，以完毕造动帮力，革新驾驶者的踏板感应，普及整车的造动成就。 因为现正在涡轮增压、同化动力及绿色纯电动车的发达，依赖启发机进气歧管供应真空帮力一经不行满意造动恳求，电子真空泵动作独立真空源发生真空帮力的功用，满意造动恳求。电子真空泵是涡轮增压汽车和新能源汽车的造动帮力真空源的首选治理计划。 因为主动安宁的普及及无人驾驶的火速发达，守旧汽车造动编造一经无法满意需功用需求，汽车智能刹车编造是凭据汽车焦点电脑的指令信号完毕自愿刹车，能够擢升汽车主动安宁职能。
智能刹车编造 将串联主缸、造动帮力器、管造编造、防抱死造动编造(ABS)和电子安靖管造编造(ESC)等整合成为一个布局紧凑、重量轻的造动模块，贯串电脑及雷达编造的指令，能够更疾设备起造动压力，普及能效及驾驶安宁性。
热束缚编造 热束缚编造不妨优化电池利用效果，满意种种天气需求，增添电动车的续航里程 热泵空调是一种能够将低位热源的热能强造迁移到高位热源的空调装备，正在冬季造热工况下能效多倍于当今广泛利用的PTC加热，能够有用延迟电动车的续航里程，是用于电动汽车造热的有用产物。
公司紧要产物减震器（以悬置为例）、吊挂编造-管造臂、副车架、转向节、内饰功用件、汽车电子（以智能刹车编造为例）、热束缚编造等的工艺流程图如下：
内芯钣金入库 骨架铝锭考验入库 二段胶混炼 拼装件铝锭考验入库 内芯钣金入库
公司遵照主营产物类型构修了动力底盘编造工作部、内饰功用件工作部和电子编造工作部的机合架构。此中，动力底盘编造工作部紧要坐蓐底盘编造、减震器产物、热束缚编造；内饰功用件工作部紧要坐蓐内饰功用件产物；电子编造工作部紧要开垦并坐蓐电子真空泵、智能刹车编造等产物，目前电子编造工作部完毕的出卖收入较少。同时，公司遵照主营产物类型、方针市集及出卖区域造成了以拓普部件、拓普机电、拓普声动和域思线控底盘四家出卖子公司为平台的出卖体例，产物紧要通过出卖子公司实行对表出卖。此中，拓普部件认真减震器、底盘编造、热束缚编造正在国内市集的出卖；拓普机电拥有完善的进出口营业天禀，认真减震器、底盘编造、热束缚编造正在海表市集的出口出卖；拓普声动认真内饰件功用件产物的国内及海表市集的出卖；域思线控底盘认真汽车电子产物的出卖。
整车创修商出于下降研发本钱的探究，会将片面子编造或零部件交由编造集成供应商和零部件供应商实行同步研发。公司自2001年开头加入整车创修商的同步研发，目前是行业内为数不多的几家不妨履行同步研发的企业之一。公司的同步研发流程分为两个阶段：售前阶段和开垦阶段。
整车创修商向潜正在供应商发出SOR包，SOR包中包罗同步研发产物的一齐技艺恳求。
技艺交底 由整车创修商的技艺部分对供应商供应的技艺计划的可行性实行审定，并筛选确定入围下一竞标阶段的供应商。
整车创修商对供应报价的供应商的产物技艺计划、产物格料及产物报价实行归纳评定，最终确定一家履行同步研发的供应商。
公司被确定为履行同步研发的供应商后，与整车创修商缔结《技艺开垦公约》和《供货合同》，开头履行产物开垦及坐蓐。寻常景况下，整车创修商只会采取一家供应商履行产物的同步开垦和供货（即“单布点”），公司履行的同步研发项目将能确保公司得到安靖的订单。
其余，公司片面产物采用按图开垦的研发形式，该片面产物的占对照幼。正在按图开垦中，客户向公司供应的SOR包中一经包罗产物图纸，公司无需再做产物的计划打算。历程加入报价、定点等流程后，若公司被选为产物的供应商，将会与客户缔结《供货合同》，之后公司将会履行产物的样件修造、检测、试造直至范围化坐蓐。范围化坐蓐符号着该产物的按图开垦竣工。按图开垦中，整车创修商出于下降本钱、保障质料、实时供货的归纳探究，可以会采取两家供应商同时为其供货。
公司设备了对照完整的采购体例，参照国表里进步企业的供应商束缚形式，由采购部对供应商实行有用的采取、考试和束缚，并正在财政部和质保部的配合下，完毕了对采购本钱和采购质料的有用管造。公司已启用ERP编造，对坐蓐宗旨、采购宗旨和物料库存实行合理的预测、计划，悉力下降采购本钱和资金占用本钱，既保障坐蓐供应，又裁汰库存糟蹋，进一步普及产物的比赛力。
通常采购中，公司寻常遵照出卖订单、坐蓐宗旨、物流部的缺货消息反应由各工作部依据《采购管造步骤》的划定独立实行采购，公司物料采购分为三类：表协件、寻常物料与造品采购。
寻常物料与造品采购流程为：采购部向潜正在供应商发出采购消息→三家比价定点下单→供应商送货→物品抵达公司堆栈→送货清单反应至采购部→公司告诉供应商开票。
公司对付表协件的采购实行更为厉酷的质料管造，寻常正在得到整车厂商新产物时，召开项目启动会，通过密标竞标比价筛选确定为公司供货的表协件企业，表协件的采购流程如下：潜正在供应商评估→新产物核价→新产物启动会→三轮密标比价→确定供应商→缔结价钱、技艺公约→送样→坐蓐件接受步骤（PPAP）评审→缔结采购中合同、质料保障公约→下单采购→产物入库→考验及格告诉供应商开票。
公司及控股子公司采用专业化分工的坐蓐形式。正在坐蓐创修方面，公司争持以销定产、分身短期需求动作坐蓐规定。客户每每岁首下达整年的采购宗旨，年中供应3～6个月的滚动采购宗旨，每月或每周下达采购订单，片面客户以至每宇宙达坐蓐订单，公司遵照客户全体订单，并贯串滚动坐蓐宗旨计划坐蓐。目前，公司采用流程化坐蓐形式和单位化坐蓐形式相贯串的方法实行产物坐蓐。
正在流程化坐蓐形式下，坐蓐车间按工种流程实行机合布局瓦解和机床安置，统一类流程的机械兴办集合到一同，坐蓐中产物需求历程多道流程，流程之间的中央产物运输需求物流配套。流程化坐蓐形式的利益是柔性较大，正在满意批量坐蓐的同时，又能合适幼批量、多种类及火速供货等坐蓐形式的恳求。然则流程化坐蓐形式较单位化坐蓐形式的缺欠是效果不高、坐蓐周期长、束缚庞杂。
正在单位化坐蓐形式下，公司凭据成组技艺道理，将守旧流程化坐蓐的机合方法按产物类型实行从新装备，重构成一个个创修单位（归纳坐蓐组）。单位化坐蓐形式是构修企业迅速创修才略的最根本机合元素和功用元素，是合适多种类幼批量的坐蓐机合方法，是一种订单驱动型大范围坐蓐方法。
公司出卖产物的形式是直销形式，所坐蓐的汽车零部件产物紧要为国内整车厂配套供货。公司目前一经造成了以拓普部件、拓普机电、拓普声动和域思线控底盘四家出卖子公司为平台的出卖体例，产物紧要通过出卖子公司实行对表出卖。此中，拓普部件认真减震器、底盘编造、热束缚编造正在国内市集的出卖；拓普机电拥有完善的进出口营业天禀，认真减震器、底盘编造、热束缚编造正在海表市集的出口出卖；拓普声动认真内饰件产物的国内及海表市集的出卖；域思线控底盘认真汽车电子产物的出卖。各创修公司别离与承受其出卖职分的出卖平台公司，正在产物格料束缚体例认证方面，合伙实行第三方“团结认证”，得到团结的邓白氏编码；正在整车厂供应商体例认证方面，合伙实行第二方“团结认证”，得到团结的供应商代码。
公司减震器产物的紧要原资料为自然橡胶（含复合胶）、铝锭和钢铁冲压件、铝压铸件等表协件；内饰功用件的紧要原资料为无纺布、木粉板等表购件和涤纶短纤维、塑料粒子等石化原料；底盘编造的紧要原资料为钢材、铝棒和表协件；汽车电子、热束缚编造的紧要原资料为表购件和表协件。
公司坐蓐所需紧要能源为电力，其次是蒸汽、自然气和柴油。公司陈诉期内紧要能源的采购景况如下：
1、减震器与内饰功用件：公司已具备行业当先位子，以后将连接保留比赛上风、擢升市集份额，为公司的悠长发达保驾护航。
2、汽车底盘：动作环球周围内负责高强度钢和轻合金主题工艺为数不多的创修商，公司将驾御新能源汽车的发达趋向，不息完整悬架编造、副车架、转向节等轻量化底盘编造模块产物，普及单车配套代价，该营业是近期公司保留高速伸长最要紧的引擎。
3、汽车电子：高附加值的汽车电子产物是公司向科技型企业转型而组织、面向另日的主题营业。公司将正在电子真空泵和智能刹车编造的根柢上，诈骗积蓄的相干技艺踊跃向表扩展，开垦出更多适应汽车智能化发达趋向的电子产物，以满意国表里整车主机厂对汽车造动编造的安宁需求。
4、热束缚编造：目前公司一经研发出第二代产物，能够供应水侧、剂侧独立的片面集成计划，也能够供应高度集成计划，有用满意客户的分歧需求，产物可通常操纵正在种种型客户的整车之上，目前正与多家客户实行磋商
正在汽车行业大改革的新期间，公司矢志成为物业组织广、产物技艺繁茂、研发才略强、客户群富厚、范围较大的科技型平台供应商，与客户设备Tier0.5级的配合形式并引颈零整相合改革，争取成为中国汽车零部件规模的龙头企业和全国级的汽车零部件企业，为新能源汽车行业的发达赋能，为完毕碳达峰与碳中和做出进献。
1、平台化战术：公司以8大系列产物为根柢，即汽车NVH减震编造、表里饰编造、轻量化车身、智能座舱部件、热束缚编造、底盘编造、氛围悬架编造、智能驾驶编造，驾御行业发达趋向，连接扩张产物线，造成平台型企业。
2、科技化战术：公司永远争持研发与改进，不息擢升刻板、电控、软件、底盘调校等研发才略，连接擢升产物技艺繁茂水平，力图治理行业“卡脖子”技艺困难，为行业发达进献气力。
3、智能创修战术：公司鼎力发达数字化工场战术，通过虚拟仿真及DFM等技艺对证料、追溯、自愿化、视觉检测、能源诈骗、碳排放等实行一共模仿，普及质料管造水准、工艺才略、自愿化水准及代价流阐明才略，打造工业4.0聪敏工场，力图擢升中国创修的国际形势。
4、T0.5级市集战术：诈骗产物线上风、研发上风及QSTP（质料、办事、技艺、本钱）归纳上风，公司出力构修新型Tier0.5级营业形式，擢升单车配套金额。
（一）本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司履行或拟履行的财政性投资（征求类金融投资）景况
遵照中国证监会于2023年2月公布的《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合划定的适蓄志见——证券期货国法适蓄志见第18号》，“财政性投资的类型征求不限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（不征求投资前后持股比例未增添的对集团财政公司的投资）；与公司主业务务无合的股权投资；投资物业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；采办收益颠簸大且危险较高的金融产物等。
环绕物业链上下游以获取技艺、原料或者渠道为目标的物业投资，以收购或者整合为目标的并购投资，以拓展客户、渠道为目标的拆借资金、委托贷款，如适应公司主业务务及战术发达目标，不界定为财政性投资。
金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额赶过公司兼并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不征求对兼并报表周围内的类金融营业的投资金额）。”
遵照中国证监会于2023年2月公布的《囚禁原则实用指引——刊行类第7号》，除国民银行、银保监会、证监会接受从事金融营业的持牌机构为金融机构表,其他从事金融勾当的机构均为类金融机构。类金融营业征求但不限于:融资租赁、融资担保、贸易保理、典当及等营业。
3、自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司履行或拟履行的财政性投资景况
公司于2022年12月9日召开第四届董事会第二十七次聚会，审议通过了本次向特定对象刊行A股股票的相干议案。自本次刊行董事会决议日前六个月至本召募仿单签定之日，公司不存正在履行或拟履行的财政性投资（征求类金融投资）。全体景况如下：
公司主业务务为汽车零部件的研发、坐蓐及出卖，紧要产物征求汽车减震器、内饰功用件、底盘编造、汽车电子和热束缚编造。自本次刊行相干董事会决议日前六个月至今，公司不属于类金融机构，未实行类金融营业，亦无拟履行类金融营业的宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在投资金融营业的景况，亦无拟投资金融营业的宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在与公司主业务务无合的股权投资，亦无与公司主业务务无合的股权投资宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在投资物业基金、并购基金的景遇，亦无拟投资物业基金、并购基金的宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在资金拆借，亦无拟履行资金拆借的宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在将资金以委托贷款的花式借予他人的景况，亦无拟履行委托贷款的宗旨。
自本次刊行相干董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在采办收益颠簸大且危险较高的金融产物的景遇，亦无拟采办收益颠簸大且危险较高的金融产物的宗旨。
综上所述，自本次刊行相干董事会决议日前六个月至今，公司不存正在履行或拟履行财政性投资（征求类金融投资）的景遇。
截至2022岁晚，公司不存正在持有金额较大的财政性投资的景遇，公司持有的相干资产景况如下：
截至2022年12月31日，公司营业性金融资产为95.49万元，为力帆科技（601777）股票，系公司客户筹备不善无法平常支出货款，于2020年12月以力帆科技（601777）的股票抵货款造成，该片面营业性金融资产属于财政性投资，但金额较幼。
截至2022年12月31日，公司其他应收款余额为14,074.84万元，紧要为押金、保障金、备用金等，均系公司平常发展营业经过中发生，不属于财政性投资。
截至2022年12月31日，公司其他活动资产余额为20,849.78万元，紧要为进项税留抵，不属于财政性投资。
1 宁波拓普电器有限公司（刊行人持股50%） 合营企业 6,279.84 紧要从事于车用电子电器、汽车配件、塑胶成品、车用传感器的坐蓐出卖。
2 宁波博格思拓普汽车部件有限公司（刊行人持股50%） 合营企业 7,890.63 紧要从事于汽车隔音和隔热资料、车身附件编造及其相干兴办和模具的坐蓐出卖
截至2022年12月31日，公司持久股权投资为14,170.47万元，上述被投资单元均属于汽车零部件行业，其主业务务均为汽车物业链的此中一环，与刊行人主业务务拥有相干性，对上述单元的投资不属于财政性投资。
截至2022年12月31日，公司其他非活动资产余额为75,407.87万元，紧要为预付工程兴办款，不属于财政性投资。
汽车物业是国民经济的支柱行业之一，近年来国度接踵出台了《汽车物业调解和兴盛策划》、《节能与新能源汽车物业发达策划（2012-2020年）》、《中国创修2025》、《新能源汽车物业发达策划（2021-2035年）》等战略，鼎力促使汽车工业十分是新能源汽车的发达。
中国汽车工业自2012年从此，产销量集体吐露连接伸长态势，接续多年连任环球最大汽车产销市集。近两年因为受宏观经济及国际经贸相合等成分的影响，汽车行业伸长速率放缓，但持久来看中国汽车市集的发达潜力还是强盛。遵照行业消息，按国际通行轨范量度，全国繁度汽车千人保有量到达500台以上，人均GDP一万美元的国度如墨西哥、巴西、俄罗斯、马来西亚等国，其2018年汽车千人保有量正在300-400台，而中国唯有170台，另日中国汽车及零部件行业发达空间强盛。
现在汽车行业对节能减排和普及电动汽车续航里程有猛烈的恳求，汽车轻量化技艺是完毕以上方针的最有用处径之一。目前，汽车零部件轻量化紧要采用布局优化、新型轻量化资料和进步创修工艺三种方法完毕。采用汽车底盘轻量化不单能够下降燃油耗费、普及电动车续航里程，还能下降吊挂编造簧下质料从而革新乘坐舒服性及操控安靖性。近年来，中高端车型市集份额擢升、新能源汽车急忙发达以及轻量化操纵技艺的成熟，为汽车轻量化底盘的发达供应了强盛的市集空间。
公司适应并驾御汽车行业的发达趋向，以前瞻性的视野及环球化的见地，提进步行战术策划，矢志成为物业组织优、产物技艺繁茂、研发才略强、客户群体广、范围较大的模块化供应商，力图成为中国汽车零部件规模的龙头企业和全国级的汽车零部件企业。
近年来，公司正在原有减震器和内饰功用件营业的根柢上，踊跃组织了轻量化底盘编造模块、汽车电子以及热束缚编造营业动作另日战术发达项目，以适应汽车电动化、智能化和轻量化发达趋向。动作汽车四大主题编造之一，汽车底盘编造具备资金繁茂、技艺繁茂、单车代价高的特征，是环球大型汽车零部件企业通常组织的主题营业。本公司负责了六大轻合金主题工艺和底盘编造整合才略，可为客户供应多元化的轻量化底盘编造集体治理计划。本次向特定对象刊行A股股票召募资金拟投资的项目将明显擢升公司的单车配套代价，是公司近年发达的要点。本次向特定对象刊行A股股票的募投项目适应国度发达战术，适应了汽车零部件行业的发达趋向，对付公司营业布局优化升级、保留市集上风等拥有要紧事理。
本次向特定对象刊行A股股票召募资金投资项目标履行，系公司诈骗资金市集完毕火速发达的要紧办法，能够有用擢升公司的资金势力，支柱公司营业连接发达。
本次刊行对象为不赶过三十五名特定对象，征求适应国法、法则划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者（含上述投资者的自营账户或束缚的投资产物账户）、其他适应国法法则划定的法人投资者和天然人等特定对象。
最终全体刊行对象将正在本次向特定对象刊行A股股票得到中国证监会容许注册的批复后，遵照刊行对象申购报价的景况，从命价钱优先等规定确定。若国度国法、法则对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定，公司将按新的划定实行调解。
截至本召募仿单出具日，公司尚未确定全体的刊行对象，因此无法确定刊行对象与公司的相合。全体刊行对象及其与公司之间的相合将正在本次刊行终结后通告的《刊行景况陈诉书》中予以披露。
本次向特定对象刊行的股票品种为境内上市国民币平凡股（A股），每股面值为国民币1.00元。
本次向特定对象刊行A股股票的数目依据召募资金总额除以刊行价钱确定，且不赶过本次刊行前总股本的30%，即不赶过330,613,971股。最终刊行数目上限以中国证监会合于本次刊行的注册批复文献为准。正在上述周围内，最终刊行数目，由公司董事会提请股东大会授权董事会遵照召募资金总额、本质认购景况与保荐机构（主承销商）讨论确定。公司股票正在订价基准日至刊行日时刻如有派息、送股、资金公积金转增股本等或因其他原故导致本次刊行前公司总股本爆发变化的，本次向特定对象刊行A股股票数目上限将作相应调解半岛APP。
本次刊行采用向特定对象刊行的方法，公司将正在中国证监会容许注册批复的有用期内择机刊行。
本次刊行对象为不赶过三十五名特定对象，征求适应国法、法则划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者（含上述投资者的自营账户或束缚的投资产物账户）、其他适应国法法则划定的法人投资者和天然人等特定对象。
最终全体刊行对象将正在本次向特定对象刊行A股股票得到中国证监会容许注册的批复后，遵照刊行对象申购报价的景况，从命价钱优先等规定确定。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、国民币及格境表投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任投资公司动作刊行对象，只能够自有资金认购。
本次向特定对象刊行A股股票订价基准日为刊行期首日。依据《上市公司证券刊行注册束缚要领》相合划定，本次向特定对象刊行A股股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个营业日公司股票均价（阴谋公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）的80%。最终刊行价钱将正在公司博得中国证监会合于本次刊行的注册批复文献后，按影相干国法、法则和其他榜样性文献的划定，从命价钱优先的规定，由公司股东大会授权董事会遵照刊行对象申购报价景况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）讨论确定。公司股票正在订价基准日至刊行日时刻如有派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象刊行A股股票的刊行底价将实行相应调解。
遵照《上市公司证券刊行注册束缚要领》等相干国法法则的划定，本次刊行竣工后，刊行对象认购的股份自愿行终结之日起6个月内不得让与。相干囚禁构造对付刊行对象所认购股份限售期及到期让与股份另有恳求的，从其划定。
本次向特定对象刊行A股股票竣工后，公司刊行前结存的未分拨利润由公司新老股东依据本次刊行竣工后各自持有的公司股份比例合伙享有。
本次向特定对象刊行A股股票决议的有用克日为本次刊行相干议案经股东大会审议通过之日起12个月。
本次刊行召募资金总额不赶过400,000.00万元，扣除刊行用度后将用于以下项目：
1 重庆年产120万套轻量化底盘编造和60万套汽车内饰功用件项目 120,000.00 60,000.00 拓普汽车底盘编造（重庆）有限公司 重庆市沙坪坝区智荟大道18号，一期土地
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘编造项目 156,297.38 75,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市前湾新区，六-2期土地
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功用件项目 28,586.10 10,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市前湾新区，七期土地
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功用件项目和年产130万套热束缚编造项目 203,610.72 100,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市杭州湾新区，八期土地
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘编造项目 114,648.87 50,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市杭州湾新区，九期土地
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘编造项目和年产50万套汽车内饰功用件项目 48,730.39 35,000.00 拓普汽车底盘编造（安徽）有限公司 安徽省淮南市寿县新桥国际物业园新桥大道与康健途交叉口东北侧202291地块
7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘编造项目和年产40万套汽车内饰功用件编造项目 81,556.29 50,000.00 湖州拓普汽车部件有限公司 浙江省湖州市长兴县长兴经济技艺开垦区 318国道原南方水泥地块
8 智能驾驶研发中央项目 30,000.00 20,000.00 宁波域思智行科技有限公司 浙江省宁波市北仑区北仑大碶沿江山南 途BLZB13-06-38-b地块
正在本次召募资金到位前，公司将利用自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。正在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟加入的召募资金额，不敷片面由公司以自筹资金治理。
本次刊行面向适应中国证监会划定的机构投资者以及其他适应国法法则的投资者，采用竞价方法实行，公司本质管造人、控股股东、董事、监事、高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东及其各自管造的企业不加入本次向特定对象刊行的认购，因而本次刊行不组成公司与前述主体之间的相干营业。
截至目前，本次刊行尚未确定刊行对象，最终是否存正在因相干方认购公司本次向特定对象刊行A股股票组成相干营业的景遇，将正在刊行终结后通告的《刊行景况陈诉书》中披露。
截至2022年12月31日，迈科国际控股（香港）有限公司持有刊行人股份693,680,000股，占刊行人股份总数的62.94%，为公司控股股东。邬修树先生通过迈科香港及筑悦投资（迈科香港全资孙公司、类似举止人）合计间接持有公司699,087,630股，直接持有公司7,210,308股，合计持有公司706,297,938股股份，占公司总股本的比例为64.09%，为公司的本质管造人。
遵照本次刊行计划，若按目前股本测算，本次向特定对象刊行A股股票的数目不赶过330,613,971股，本次向特定对象刊行竣工后，迈科国际控股（香港）有限公司的持股比例低浸至不低于48.42%，邬修树先生合计的持股比例低浸至不低于49.30%，迈科香港仍为公司的控股股东，邬修树先生仍为公司的本质管造人。因而，本次向特定对象刊行不会导致公司的管造权爆发变革。
1、2022年12月9日，刊行人第四届董事会第二十七次聚会审议通过了本次刊行的相干议案，并已于2022年12月12日通告。
2、2022年12月28日，刊行人2022年第三次暂时股东大会审议通过了本次刊行的相干议案，并已于2022年12月29日通告。
3、2023年2月22日，刊行人第四届董事会第二十八次聚会审议通过了调解本次向特定对象刊行计划及相干议案，并已于2023年2月23日通告。
4、2023年3月13日，刊行人2023年第一次暂时股东大会审议通过了合于公司向特定对象刊行A股股票刊行计划的论证阐明陈诉的议案，并已于2023年3月14日通告。
本次向特定对象刊行股票尚需上交所审核通过并经中国证监会作出容许注册的定夺后方可履行。
正在得到中国证监会容许注册的批复后，公司将向上交所和中国证券注册结算有限义务公司上海分公司申请执掌股票刊行和上市事宜，竣工本次向特定对象刊行股票呈报接受步骤。
宁波拓普集团股份有限公司本次向特定对象刊行A股股票召募资金总额不赶过国民币400,000.00万元，扣除刊行用度后，本次向特定对象刊行A股股票召募资金净额一齐投向以下项目：
1 重庆年产120万套轻量化底盘编造和60万套汽车内饰功用件项目 120,000.00 60,000.00 拓普汽车底盘编造（重庆）有限公司 重庆市沙坪坝区智荟大道18号，一期土地
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘编造项目 156,297.38 75,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市前湾新区，六-2期土地
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功用件项目 28,586.10 10,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市前湾新区，七期土地
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功用件项目和年产130万套热束缚编造项目 203,610.72 100,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市杭州湾新区，八期土地
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘编造项目 114,648.87 50,000.00 拓普滑板底盘（宁波）有限公司 浙江省宁波市杭州湾新区，九期土地
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘编造项目和年产50万套汽车内饰功用件项目 48,730.39 35,000.00 拓普汽车底盘编造（安徽）有限公司 安徽省淮南市寿县新桥国际物业园新桥大道与康健途交叉口东北侧202291地块
7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘编造项目和年产40万套汽车内饰功用件编造项目 81,556.29 50,000.00 湖州拓普汽车部件有限公司 浙江省湖州市长兴县长兴经济技艺开垦区 318国道原南方水泥地块
8 智能驾驶研发中央项目 30,000.00 20,000.00 宁波域思智行科技有限公司 浙江省宁波市北仑区北仑大碶沿江山南 途BLZB13-06-38-b地块
正在本次召募资金到位前，公司将利用自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。正在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟加入的召募资金额，不敷片面由公司以自筹资金治理。
本次召募资金将加入“重庆年产120万套轻量化底盘编造和60万套汽车内饰功用件项目”、“宁波前湾年产220万套轻量化底盘编造项目”、“宁波前湾年产50万套汽车内饰功用件项目”、“宁波前湾年产110万套汽车内饰功用件项目和年产130万套热束缚编造项目”、“宁波前湾年产160万套轻量化底盘编造项目”半岛APP、“安徽寿县年产30万套轻量化底盘编造项目和年产50万套汽车内饰功用件项目”、“湖州长兴年产80万套轻量化底盘编造项目和年产40万套汽车内饰功用件编造项目”、“智能驾驶研发中央项目”8个项目。本次向特定对象刊行的募投项目适应国度发达战术，适应了汽车零部件行业的发达趋向，对付公司营业布局优化升级、保留市集上风等拥有要紧事理。公司本次募投项目一齐履行竣工后，将新增轻量化底盘编造产能610万套/年、新增内饰功用件产能 310万套/年、新增热束缚编造产能130万套/年，也将擢升公司正在智能驾驶规模基于汽车线控转向编造和氛围悬架的研发才略。
本项目系正在重庆市沙坪坝区一期土地上投资新修汽车轻量化底盘编造和汽车内饰功用件坐蓐基地，履行主体为全资子公司拓普汽车底盘编造（重庆）有限公司。项目修成后，年坐蓐范围为120万套轻量化底盘编造和60万套汽车内饰功用件。
本项目总投资额为120,000.00万元，拟利用召募资金投资金额为60,000.00万元，全体的项目组成景况如下：
本募投项目立项立案一经竣工，博得了重庆市沙坪坝区发达和转换委员会出具的《重庆市企业投资项目立案证》（项目代码-04-01-572228）。
本募投项目已竣工环评手续，博得了重庆市沙坪坝区生态境遇局出具的《重庆市修筑项目境遇影响评议文献接受书》（渝(沙)环准〔2022〕021号）。
本募投项目已获取土地利用权证，土地利用权证号：渝（2022）沙坪坝区不动产权第000233685号。
本项目阴谋期为12年，修筑期为24个月，第3年到达坐蓐负荷的55%，第4年到达坐蓐负荷的70%，第5年到达坐蓐负荷的85%，第6年到达坐蓐负荷的100%。本项目达产年业务收入184,800.00万元（不含增值税），净利润19,144.00万元。
本项目正在本钱效益测算中紧要基于如下假设：（1）假定正在项目预测期内上游兴办、原资料供应商不会爆发强烈变化；（2）假定正在项目预测期内下搭客户需求变革趋向坚守项目预测；（3）假定公司正在项目修筑期内各部分修筑和职员雇用均按宗旨实行，不会爆发强烈变化；（4）假定公司正在项目修筑达产后，本钱加入保留安靖稳定。
本募投项目宗旨新增120万套轻量化底盘编造和60万套内饰功用件的产能。各年业务收入全体测算经过如下：
因为另日市集需求兴盛，本次募投项目达产后的年度销量依据达产后的产能阴谋，即120万套轻量化底盘编造和60万套内饰功用件。
本募投项目标产物出卖单价定为轻量化底盘编造 1,080元/套，内饰功用件920元/套，系公司遵照汗青订单及正在手订单售价，贯串市集另日发达的预期归纳探究后确定，预估价钱合理。
本项目标业务本钱由直接资料、直接人为和创修用度构成，遵照公司估计的种种产物坐蓐本钱确定；时刻用度征求出卖用度、束缚用度和研发用度，由估计
的用度率乘以业务收入获得，达产年本项目标总本钱用度合计161,414.88万元。本项目标毛利率和用度率测算景况如下：
本募投项目轻量化底盘编造的达产年毛利率为21.51%，内饰功用件的达产年毛利率为19.75%，与公司汗青筹备期的毛利率水准逼近，拥有合理性。
因为本次募投项目与公司原有主业务务所处行业类似，正在坐蓐、束缚、出卖和研发方面有诸多一样之处，故正在笼罩职员工资、折旧摊销等已测算的用度条件下，同时为裁汰各期用度率的颠簸影响，出卖用度率、束缚用度率和研发用度率均参照2021年时刻用度率实行合理猜度。
本项目系正在浙江省宁波市前湾新区六-2期土地上投资新修汽车轻量化底盘编造坐蓐基地，履行主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司。项目修成后，年坐蓐范围为220万套轻量化底盘编造。
本项目总投资额为156,297.38万元，拟利用召募资金投资金额为75,000.00万元，全体的项目组成景况如下：
本募投项目立项立案一经竣工，博得了宁波杭州湾新区宁波杭州湾新区发达和转换局出具的《浙江省企业投资项目立案（赋码）消息表》（项目代码-04-01-281247）。
本募投项目已竣工环评手续，博得了宁波前湾新区生态境遇局出具的《宁波前湾新区生态境遇局文献》（甬新环修[2022]74号）。
本募投项目已获取土地利用权证，土地利用权证号：浙（2022）慈溪（杭州湾）不动产权第0009546号。
本项目阴谋期为12年，修筑期为18个月，第2年到达坐蓐负荷的20%，第3年到达坐蓐负荷的55%，第4年到达坐蓐负荷的70%，第5年到达坐蓐负荷的85%，第六年到达坐蓐负荷的100%。本项目达产年业务收入237,600.00万元（不含增值税），净利润25,639.00万。半岛APP拓普集团：2022年向特定对象刊行减震A股股票证券召募仿单（申诉稿）（2022年年报财政数据更新版）（修订稿）
